思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：688536         证券简称：思瑞浦   公告编号：2024-056

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2024年6月4日发出，会议于2024年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXUZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

　　就本次交易，公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的说明》。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：688536   证券简称：思瑞浦  公告编号：2024-057

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知已于2024年6月4日发出，会议于2024年6月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由第三届监事会主席何德军主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：688536        证券简称：思瑞浦    公告编号：2024-058

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2024年6月5日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司根据上市公司、标的公司截至2024年3月31日的《审计报告》《备考合并财务报表及审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（二次修订稿）”）及其摘要。

　　本次对重组报告书（草案）（二次修订稿）补充和更新的主要内容如下（如无特别说明，本更新说明所述词语或简称与重组报告书（草案）（二次修订稿）中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

　　■

　　除上述补充和更新之外，公司已对重组报告书（草案）（二次修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

　　具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP