深圳市漫步者科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次审议的第四、六项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月5日（星期三）下午14:00起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月5日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年6月5日9:15）至投票结束时间（2024年6月5日15:00）期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

　　3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司第六届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长张文东先生

　　6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席会议的整体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权股份数494,583,458股，占公司有表决权股份总数的55.6270%。

　　2.现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份数461,549,084股，占公司有表决权股份总数的51.9115%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份数33,034,374股，占公司有表决权股份总数的3.7155%。

　　4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事李全兴先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》的提案；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》的提案；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　3.审议通过了《2023年度财务决算报告》的提案；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　4.审议通过了《2023年度利润分配预案》的提案；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,818,724股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.8778%；82,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1222%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　5.审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》的提案；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　6.审议通过了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；

　　表决情况：494,500,658股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9833%；82,800股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：3,818,724股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.8778%；82,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1222%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　五、律师见证意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》全文详见2024年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月六日

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