上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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　　证券代码：600696        证券简称：岩石股份        公告编号：2024－040

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购方案的实施情况：

　　截至 2024年5月31日，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）尚未进行股份回购。

　　一、回购股份的基本情况

　　2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，具体请见公司于2023年12月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-072）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024年5月31日，公司尚未进行股份回购。

　　三、其他事项

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：600696         证券简称：岩石股份  公告编号：2024－041

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于为子公司融资提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司担保审批情况

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币50,000.00万元的担保额度（包含截止目前已经发生的累计对外担保金额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为30,000.00万元。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》。

　　二、公司担保进展情况

　　近日，公司全资子公司上海天青贵酿贸易有限公司（以下简称“天青贵酿”）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）借款6,900.00万元用于补充流动资金。公司与宁波银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款提供7,900.00万元（含保证范围内主债权本金、利息等一切费用）担保。该笔担保在2023年度股东大会审议通过的2024年度担保额度预计范围内。

　　三、担保协议主要内容

　　债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

　　保证人：上海贵酒股份有限公司

　　最高保证金额：人民币7,900.00万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

　　保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为29,400.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为48.73%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：600696         证券简称：岩石股份        公告编号：2024－042

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日披露了上海证券交易所下发的《关于上海贵酒股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0537号）（以下简称“《问询函》”）。

　　公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项进行落实。截至目前，公司及相关各方正对《问询函》涉及的部分问题进一步补充和完善，公司争取于后续五个交易日内完成回复工作并披露。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

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