西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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　　证券代码：002799  证券简称：环球印务 公告编号：2024-029

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年6月4日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年6月）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票实施细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

　　修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保管理办法》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部保密制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1-4项议案、第12-15项议案、第21-22项议案均需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议

　　2、第六届董事会战略委员会第三次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月四日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-030

　　西安环球印务股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月27日以电话、邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次会议的通知。本次会议于2024年6月4日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月四日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-031

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务的变动，不再作一一对比。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024年6月）。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月四日

　　证券代码：002799  证券简称：环球印务 公告编号：2024-032

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024年6月25日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月25日9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2024年6月20日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、召开会议的基本情况

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日、2024年6月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案11.00、提案13.00、提案14.00、提案15.00、提案16.00属于特别决议事项，由参加会议有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

　　提案9.00属于关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司需回避表决，并不得接受其他股东委托。

　　以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

　　为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2023年度述职，述职报告内容详见2024年4月26日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2024年6月21、24日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　（六）邮编：710075

　　（七）传真号码：029-88310756

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：高笑

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2023年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　4、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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