北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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　　证券代码：002657            证券简称：中科金财         公告编号：2024-026

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年5月31日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会议事规则》进行修改，具体修改内容详见附件一：《董事会议事规则》修改对照表。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作制度的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件二：董事会专门委员会工作制度修改对照表。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件三：《独立董事工作制度》修改对照表。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事年报工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件四：《独立董事年报工作制度》修改对照表。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，会议同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的37,037股限制性股票，回购价格为8.10元/股。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

　　6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　由于公司回购注销限制性股票37,037股，公司注册资本相应减少37,037股，公司注册资本由340,089,032股变更为340,051,995股。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及公司注册资本的变更，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见附件五：《公司章程》修改对照表。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2024年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

　　7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　附件一：

　　《董事会议事规则》修改对照表

　　■

　　附件二：

　　董事会专门委员会工作制度修改对照表

　　■

　　附件三：

　　《独立董事工作制度》修改对照表

　　■

　　附件四：

　　《独立董事年报工作制度》修改对照表

　　■

　　附件五：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：002657         证券简称：中科金财        公告编号：2024-027

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年6月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年5月31日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票37,037股进行回购注销。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2024年 6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司监事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：002657             证券简称：中科金财            公告编号：2024-028

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票37,037股，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1．2023年8月1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　2．2023年8月2日至2023年8月11日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月12日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3．2023年8月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2023年8月19日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4．2023年8月24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　5.2023年9月15日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司办理完成了2023年限制性股票激励计划授予登记的工作，授予日为2023年8月24日，上市日为2023年9月19日。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1.本次回购注销部分限制性股票的原因

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”相关规定，“激励对象合同解除或终止、或期满未续约的，激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”鉴于本激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的37,037股限制性股票。

　　2.本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源

　　公司本次拟回购注销限制性股票37,037股，占本激励计划授予限制性股票总量的1.47%，占本次回购注销前公司总股本比例为0.01%。

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，对于激励对象离职不再具备激励资格的情形，回购价格为授予价格，即8.10元/股。

　　本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额299,999.70元，回购总额以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由340,089,032股减少至340,051,995股，股本结构变动如下：

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法合规。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票37,037股进行回购注销。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日：

　　本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权。本次回购注销的原因、回购数量及回购价格符合《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销取得股东大会的批准，履行相应的信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续，以及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议。

　　3、北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　证券代码：002657       证券简称：中科金财    公告编号：2024-029

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年6月5日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2024年6月24日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年6月24日（星期一）下午14:00。

　　网络投票时间：2024年6月24日。

　　其中，交易系统：2024年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　互联网投票系统：2024年6月24日上午9:15-下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2024年6月18日。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

　　■

　　（二）上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京中科金财科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》。

　　上述议案3、4属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2024年6月21日16:00前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、登记时间：

　　2024年6月21日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

　　5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

　　公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层；

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　6、会议联系方式：

　　联 系 人：王姣杰  姜韶华

　　联系电话：010-62309608

　　传 真：010-62308010

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

　　邮政编码：100101

　　7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的股东的投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　2.公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2024年6月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362657

　　2.投票简称：金财投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月24日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2024年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2024年6月24日召开的2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　委托人股票账号：

　　持股数：股，股票性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

　　■

　　说明：

　　1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

　　委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

　　委托日期：年  月  日

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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