青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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　　股票代码：600381     股票简称：ST春天      公告编号：2024-025

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月30日上午10：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　1. 《关于制定公司〈会计师事务所选聘办法〉的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2. 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见公司2024-026号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日

　　股票代码：600381     股票简称：ST春天        公告编号：2024-027

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司于2024年5月30日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于青海春天药用资源科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0684号），内容如下：

　　青海春天药用资源科技股份有限公司：

　　依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司2023年年度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

　　1.年报披露，公司2023年期末应收账款余额3295.06万元，坏账准备余额6931.37万元，计提比例达67.78%，远超同行业可比公司；公司期末应收款项融资3000万元，均为应收票据融资，公司前期未开展过相关业务；公司期末预付款项余额1.99亿元，其中预付第一大供应商余额为1.37亿元，占比68.84%，账龄为1到5年，存在长期不结算的情况；公司其他应收款期末余额845.77万元，公司未披露其详细情况。

　　请公司补充披露：（1）分业务列示前10大应收账款情况，包括对象、交易对方实际控制人、是否关联方、交易金额、交易背景、交易时间、坏账准备等；（2）应收账款坏账计提政策，结合公司客户情况，说明坏账计提比例畸高原因，相关收入是否符合会计准则的确认条件；（3）公司是否存在与前期违约客户或违约客户实际控制人控制的其他主体持续开展交易的情况，如是，请说明原因；（4）应收票据融资来源、相关交易发生时间、相关融资合同的情况、融资用途等；（5）公司50万元以上预付账款情况，包括预付对象、交易对方实际控制人、是否关联方、交易金额、交易背景、付款时间等；（6）公司第一大预付对象存在长期不结算、不收回的原因，公司前期预付远超实际经营所需、仍在一年内向其付款的原因，相关预付款的决策、审批、支付流程和负责人，相关预付款的合理性，是否存在向相关方输送利益的情况；（7）其他应收款情况，包括对象、交易对方实际控制人、是否关联方、交易金额、交易背景、交易时间、坏账准备等；（8）公司及实际控制人与上述往来款付款对象及其控股股东、实际控制人之间近10年是否存在业务关系或资金往来，上述往来对象中是否有公司及控股股东及其关联方员工任职，控股股东及其关联方是否实际掌握上述往来对象的生产经营，并结合上述款项的最终流向说明是否存在资金最终流向公司实际控制人及关联方,或通过其他渠道回流上市公司的情况，是否存在占用上市公司资金、违规提供担保和其他侵占上市公司利益的情况。

　　2.年报披露，公司本年度实现营业收入2.07亿元，同比增长33.52%，其中医药行业收入1.24亿元，同比增长101.68%，医药行业中冬虫夏草实现收入3893.12万元，同比增长97.5%，中成药实现收入8490.58万元，同比增长103.66%，两项业务收入增长幅度较大；酒水业务实现收入8294.76万元，同比下降11.42%，毛利率同比增加12.46个百分点。会计师认为，公司连续多年发生大额亏损，最近四年累计亏损11.23亿元，经营活动产生的净现金流累计为-14,978.92万元，虫草业务萎缩，医药产品发展缓慢。因受到媒体报道及相关部门处罚影响，酒水快销业务发展存在不确定性，可能对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

　　请公司补充披露：（1）分业务列示销售收入前20名客户情况，包括销售金额、结算方式、回款时间、期末应收账款余额、商品名称、商品数量、发货地址、收货地址、交易对方名称、是否本年新增客户、注册时间、注册资本、实际控制人、与公司开始合作时间、主要业务联系人等；（2）公司控股股东与上述客户及其控股股东、实际控制人之间近5年是否存在业务关系或资金往来，上述主体生产经营是否由公司职工或公司控股股东职工实际控制，公司及控股股东员工是否在上述主体任职，上述交易结算资金是否由公司流出；（3）公司中成药的采购及销售模式，结合中成药的货物流转、资金流转情况，说明公司在相关交易中的角色，结合上述问题说明公司采用总额法确认收入的合理性；（4）2024年3月公司因广告宣传误导消费者被媒体集中报道，请公司说明酒水业务线下经营情况，包括目前尚未营业的门店数量、正常营业的门店数量，3月和4月销售数量、销售金额、同比、环比情况，并充分提示酒水业务持续经营的重大不确定性风险。

　　3.年报披露，公司2023年末存货余额为2.97亿元，其中原材料1.87亿元、库存商品8352.73万元、合同履约成本603.65万元、发出商品1226.87万元，公司本年存货跌价准备7868.24万元，计提比例20.93%，去年同期为21.54%，公司本年酒水业务发展存在不确定性，可能对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，存货跌价计提比例不升反降。

　　请公司补充披露：（1）分业务类型、产品列示公司2023年末存货名称、数量、采购时间、期末余额、减值准备、存放地等，如存在虫草存货，请列示虫草存货的数量、等级、采购时间、采购对象等，并说明是否存在高低等级存货之间重分类的情况；（2）列示发出产品情况，包括商品内容、数量、交易对方名称、出库地址、收货地址、出库时间、签收时间、对应收入确认情况等，并结合公司相关业务收入确认的会计政策，说明是否存在推迟确认收入的情况；（3）分业务类型、产品列示存在减值的存货情况，包括名称、数量、减值迹象表现等，并结合存货的可变现净值和市场价格，说明公司存货跌价准备计提是否充分。

　　4、年报披露，2020年至2023年，公司期末交易性金融资产余额分别为3162.83万元、3464.52万元、65.68万元和67.03万元，同比变动比例分别为-48.15%、9.54%、-98.10%和2.06%；长期股权投资期末余额5593.31万元，同比减少67.64%，其中上海艺赛文化传播有限公司期末余额390.35万元，烟台善欣投资合伙企业（有限合伙）期末余额5204.11万元，北京听花心钦酒业有限公司-1.15万元；其他非流动金融资产期末余额分别为1.52亿元、7733.55万元、5614.43万元和3306.76万元，同比变动分别为-24.78%、-49.06%、-27.40%和-41.1%，公司对外股权投资连年损失，拖累公司业绩，预付投资款余额1亿元4年未结算，相关安排缺乏商业合理性，存在较高资金占用风险。

　　请公司补充披露：（1）交易性金融资产的主要内容，包括产品名称、金额、购买时间、历年及累计公允价值变动、底层资产情况等；（2）上述长期股权投资的的主要内容，包括投资时间、持股占比、其他股东名称及实际控制人、历年主要财务数据、历年投资收益、投资的主要底层资产名称、每项资产投资金额等；（3）其他非流动金融资产的主要内容，投资时间、持股占比、其他股东名称及实际控制人、历年主要财务数据、历年及累计公允价值变动、投资的主要底层资产情况等；（4）公司前期披露，由于受消费萎缩、消费场景缺失等外部环境的影响，公司在相关产品销售方面未达到约定的条件，因此未对投资预付款进行结算，本年年审会计师称公司酒水业务发展存在不确定性，可能对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，请公司说明公司产品销售是否可能达到预付投资款结算条件，如否，公司计划何时收回相关款项；（5）公司投资款是否流向控股股东及关联方，或通过其他渠道流向公司客户再回流公司。

　　5.年报披露，公司2023年第1-4季度期末货币资金余额分别为1.4亿元、1.32亿元、1.62亿元和1.72亿元，2022年第1-4季度期末货币资金余额分别为1.78亿元、1.83亿元、1.80亿元和1.69亿元，前3季度均高于2023年，公司2023年实现利息收入135.61万元，同比增加172.54%，利息收入与货币资金变化趋势存在差异，且资金收益率较低。

　　请公司补充披露：（1）近两年货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、账户性质、各季度公司货币资金日均余额、日均最高额、平均利率水平等，说明利息收入与资金余额变化趋势差异较大的原因，并结合市场利率水平，说明利息收入和货币资金规模是否匹配;（2）是否与公司控股股东及关联方存在共管账户，公司货币资金前期是否存在被控股股东及关联方实际使用的情况。

　　请会计师对上述问题逐项发表明确意见，说明获取的审计证据，如资金流水、结算单据、物流单据等，履行的审计程序，与相关方的沟通情况等，如在核实上述问题中受限，应详细说明受限原因，相关受限是否影响已经发表的审计意见，会计师事务所及签字会计师、项目合伙人、项目质量复核合伙人除审计业务之外与上市公司是否存在其他交易或利益关系，相关情况是否影响审计独立性。

　　对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

　　请公司在收到本问询函后立即披露，并在10个交易日内，就上述事项书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：600381   证券简称：ST春天    公告编号：2024-026

　　青海春天药用资源科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月21日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日14点 00分

　　召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月21日

　　至2024年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第九届董事会第六次会议、第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容请见公司于2024年4月30日和2023年5月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：肖融

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

　　2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

　　（二） 登记及资料送达地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室

　　（三） 登记时间：自本《通知》披露之日起至2024年6月20日下午17:00止。

　　（四） 联系人：付晓鹏

　　（五） 联系电话及传真：0971-8816171

　　（六） 电子邮箱：investor@verygrass.com

　　六、其他事项

　　本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青海春天药用资源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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