福建发展高速公路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|福建省_新浪财经

证券代码：600033 证券简称：福建高速公告编号：临2024-014

福建发展高速公路股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日

(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事陈裕平先生、李晟先生和侯岳屏先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事林元洪先生和李文海先生因工作原因未出席；

3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度财务决算议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度财务预算预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度及2024年度中期利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于聘请2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：福建高速股东回报规划（2024-2026年）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

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2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、除议案7外，其他议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案7为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、上述议案 5、议案 7、议案 8 和议案 9 需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所

律师：王江丽、郑莉琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2024年5月31日

证券代码：600033 证券简称：福建高速编号：临2024-011

福建发展高速公路股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元。

2．投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3．诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：刘延东先生，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1991年开始在本所执业，1993年起从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了德艺文创、中国武夷、纳川管材、元力股份等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王永平先生，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1994年开始在本所执业，1995年起从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、德艺文创、星网锐捷、青山纸业等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张维永先生，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2002年开始在本所执业，2003年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了智光电气、联瑞新材、泰胜风能、蓝岛环保等多家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目质量控制复核人张维永先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人刘延东先生近三年因执业行为受到监督管理措施1次、自律惩戒1次；签字会计师王永平先生近三年因执业行为受到监督管理措施1次，详见下表：

■

3．独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2024年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。2024年度审计财务会计报表审计费用、内控审计费用与2023年相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月16日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，对项目合伙人、签字注册会计师以及项目质量控制复核人的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解后，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，能够为公司提供专业审计服务，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

在担任公司2023年度审计机构过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作，审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年年度财务审报告与内部控制审计工作。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月17日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，表决情况为：11票同意、0 票反对、0票弃权，董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年年度财务审报告与内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码：600033 证券简称：福建高速编号：临2024-012

福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司于2024年5月19日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于2024年5月30日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，董事陈裕平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举李晟先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中战略委员会成员为方晓东先生、李晟先生和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和李晟先生，召集人为许明先生。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长方晓东先生提名，董事会同意聘任钟永元先生为公司总经理，任期同届。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任郑建雄先生为公司财务总监、财务负责人，同意聘任杨帆先生为公司副总经理，任期同届。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。财务总监、财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，杨帆先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。董事会同意聘任杨帆先生为公司第十届董事会秘书，任期同届。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，冯国栋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。董事会同意聘任冯国栋先生为公司证券事务代表，任期同届。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024年5月31日

证券代码：600033 证券简称：福建高速编号：临2024-013

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2024年5月30日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十届董事会、监事会组成情况

1．第十届董事会成员

董事长：方晓东

副董事长：李晟

董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元

独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华

2．第十届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

委员：方晓东（召集人）、李晟、陈建华

（2）董事会提名委员会

委员：刘宁（召集人）、许明、方晓东

（3）董事会审计委员会

委员：李芸（召集人）、陈建华、刘宁

（4）董事会薪酬与考核委员会

委员：许明（召集人）、李芸、李晟

3．第十届监事会成员

监事会主席：罗龙晖

监事：陈洁、张瑞环、余根华

职工代表监事：李文海、林元洪、邱路阳

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

二、高级管理人员、证券事务代表

总经理：钟永元

财务总监、财务负责人：郑建雄

副总经理、董事会秘书：杨帆

证券事务代表：冯国栋

上述人员聘用事项已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，财务总监、财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024年5月31日

一、第十届董事会成员

方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

李晟先生：1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问（首席合规官）。

杨建国先生：1967年8月出生，中共党员，成绩优异的高级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。

徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。

张善金先生：1972年5月出生，中共党员，硕士学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。

陈裕平先生：1969年11月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部总经理。

钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任、人力资源部二级顾问。

许明先生：1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人律师，福建省律师协会理事会副会长。

刘宁先生：1967年9月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。

陈建华先生：1958年11月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限公司监事，福州市正山堂茶业有限公司法定代表人、执行董事、总经理，福州九龙窠茶业有限公司法定代表人、执行董事。

二、第十届监事会成员

罗龙晖先生：1965年1月出生，大学学历，工商管理硕士。曾任福建省高速公路有限责任公司秘书、办公室副科长、人教处副科长、科长、党委办公室副主任、办公室副主任，福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司党委副书记、经理，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）负责人（主持）。现任福建省高速公路集团有限公司企业事务部总经理。

陈洁女士：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

张瑞环先生：1992年6月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。现任招商公路资本运营部经理，兼任越秀河南越秀平临高速公路有限公司监事，湖南永蓝高速公路有限公司监事。

余根华先生：1971年10月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司法务合规部和审计风控部总经理。

李文海先生：1964年11月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。

林元洪先生：1965年6月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。曾任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

邱路阳先生：1979年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任福建省交通规划设计院助理工程师、工程师，福建省高速公路养护工程有限公司工程师、高级工程师，福建省高速公路集团有限公司道路养护处高级工程师、运营管理部技术主管，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。

三、高级管理人员、证券事务代表

郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理。现任本公司党委委员、财务总监、财务负责人。

杨帆先生：1979年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，会计学硕士。曾任职于中国银行厦门分行，福建省高速公路有限责任公司财务处，公司办公室副主任、主任，现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

冯国栋先生：1981年9月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，证券从业资格。曾任本公司证券投资部副经理，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。