佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事辞职及拟选举董事的公告_新浪财经

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2024-24

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于董事辞职及拟选举董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于2024年5月29日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有“佛塑科技”股票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。

　　王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2024年5月30日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会选举。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月三十一日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2024-26

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2024年5月30日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事宜》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）上午11:00时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午3:00。

　　（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2024年6月11日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2024年6月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室

　　二、会议审议事项

　　表一本次股东大会提案编码

　　■

　　以上审议事项内容详见2024年5月31日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

　　3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间和地点：

　　2024年6月13日上午8:30时一12:00时，下午13:30时一17:30时

　　佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：陆励、黄家泳

　　电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

　　电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

　　（四）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（五）本公司将于2024年6月13日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月三十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报选举票数

　　本次股东大会全部为累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案下股东拥有的选举票数举例如下：

　　本次选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15，结束时间为2024年6月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　■

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2024-25

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于2024年5月27日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2024年5月30日在公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由唐强董事长主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　因王磊先生、周磊先生辞去公司非独立董事职务，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查及提名，公司董事会同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事，提交股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会届满。成有江先生、熊勇先生的简历详见附件。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

　　因刘杏萍女士辞去公司财务总监（财务负责人）职务，经公司总裁马平三先生提名，公司董事会提名委员会、审计监察委员会对拟聘任公司财务总监（财务负责人）人选资格审查，公司董事会同意聘任张镜和先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起与公司第十一届董事会同期。张镜和先生的简历详见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计监察委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事宜》

　　详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月三十一日

　　董事候选人简历

　　成有江，男，1967年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，现任广东省纺织品进出口股份有限公司董事、国义招标股份有限公司董事；曾在广东省对外经济贸易委员会工作，曾任广东省土产进出口(集团)公司副总经理，广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理，中国包装进出口广东公司党委书记、副总经理，广东广新投资控股有限公司副总经理，临海贸易公司总经理，广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席，广东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长（法定代表人）、党委书记、首席风控官，广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人),广东新广国际集团有限公司法定代表人，佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表人)。

　　成有江先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

　　熊勇，男，1975年8月出生，中共党员，硕士研究生，现任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理，兼任广东省广新创新研究院有限公司董事、总经理；曾任广东省质监局办公室副主任、政策法规处处长，广东省标准化研究院院长，潮州市政府副秘书长，潮州港经济开发区管委会主任，潮州市发展和改革局党组书记、局长，广州出入境检验检疫局党组成员、副局长，广东省广新创新研究院有限公司执行董事（法定代表人）,广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。

　　熊勇先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

　　财务总监（财务负责人）简历

　　张镜和，男，1982年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任公司财务资金中心总经理，兼任东莞华工佛塑新材料有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事、佛山纬达光电材料股份有限公司董事；曾任公司财务会计部经理、总经理助理、副总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司董事、佛山市来保利高能科技有限公司监事、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山金智节能膜有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事。

　　张镜和先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形。