棕榈生态城镇发展股份有限公司关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告_新浪财经

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2024-050

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2024年5月30日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（【2024】44号）《关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称“警示函”），现将有关情况公告如下：

　　一、警示函全文

　　“棕榈生态城镇发展股份有限公司，汪耿超、张其亚、李婷、冯玉兰：

　　经查，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违规行为：

　　2024年1月31日，公司披露2023年度业绩预告，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损40,000万元至52,000万元；2024年3月15日，公司披露2023年度业绩预告修正公告，预计2023年度净利润为亏损70,000万元至88,000万元；2024年4月27日，公司披露2023年年度报告，其中2023年度净利润为亏损93,989.49万元。公司2023年度业绩预告、业绩预告修正公告披露的净利润与年度报告存在较大差异。

　　上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。公司董事长汪耿超、总经理张其亚、财务总监李婷、董事会秘书冯玉兰对以上行为负有主要责任。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对公司及汪耿超、张其亚、李婷、冯玉兰采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，并在收到本决定书之日起30日内向我局报送书面整改报告。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、相关说明

　　1、收到上述《警示函》后，公司及相关人员高度重视警示函中指出的问题，并将严格按照河南证监局的要求，及时进行整改并报送相关整改报告；同时，公

　　司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员将持续加强对证券法律法规的学

　　习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，勤勉尽责，切实提高公司的信息披

　　露质量和公司规范运作水平，促进公司健康、稳定和持续发展。

　　2、本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。

　　3、公司指定的披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以上述法定媒体和网站刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份公告编号：2024-051

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日收到“汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇2024年度5万亩高标准农田建设改造提升（示范区）项目”的《中标通知书》，公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕建”）与汤阴县豫资城乡建设发展有限公司、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所组成的联合体被确认为该项目的中标单位，有关中标内容如下：

　　一、中标项目概况

　　1、项目名称：汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇2024年度5万亩高标准农田建设改造提升（示范区）项目(F+EPC+O)

　　2、建设地点：汤阴县伏道镇、古贤镇、菜园镇、瓦岗镇

　　3、工程规模：按照“六化”(建设标准化、装备现代化、应用智能化、经营规模化、管理规范化、环境生态化) 要求，打造集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强的农田，主要建设内容：（1）土地整治工程；（2）地力提升工程；（3）田间交通工程；（4）田间灌溉工程（节水灌溉，水肥一体化设施）；（5）田间排水工程；（6）农田防护与生态环境保护工程；（7）农田输配电工程；（8）农田信息化工程；项目实施过程中，要在实施前后进行地力等级评定和新增耕地的认定，具体以规划设计为准；

　　4、中标内容：项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、管护一体化建设，并对工程的质量、安全、控尘、工期和造价、竣工验收、移交等工作全面负责，质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；

　　5、项目资金来源：财政补助资金和社会方投融资资金

　　6、标段划分：本项目一个标段

　　7、中标价：181,030,138元，项目为联合体中标，公司全资子公司河

　　南棕建作为联合体成员之一，涉及中标的建安费金额约为 17,832万元。

　　8、工期：24个月

　　9、招标方式：公开招标

　　10、招标人：汤阴县农业农村局

　　11、中标人：汤阴县豫资城乡建设发展有限公司（联合体牵头人）、河南棕榈建设发展有限公司（联合体成员）、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司(联合体成员)、河南省豫资农业服务有限公司（联合体成员）

　　二、联合体成员介绍

　　1、汤阴县豫资城乡建设发展有限公司

　　企业名称：汤阴县豫资城乡建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91410523MA40HP7C89

　　法定代表人：殷若愚

　　成立日期：2017年02月06日

　　注册资本：10,000万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：汤阴县城关人民路125号

　　经营范围：开展河南省百城建设提质工程项目融资、建设；对城乡公共基础设施项目进行投资、建设；接受政府委托对有经营资质的房地产开发企业进行棚户区建设、城中村旧城拆迁、改造、房地产开发项目投资；对交通、水利、城市建设等基础设施项目进行投资建设；对国家相关政策允许的项目进行投资。

　　股权结构：河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司持股51%、汤阴城发集团有限公司持股49%。

　　关联关系：汤阴县豫资城乡建设发展有限公司与公司受同一方中原豫资投资控股集团有限公司控制，是公司关联方。

　　2、河南棕建

　　企业名称：河南棕榈建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91411600MA44YU734N

　　法定代表人：于丙贵

　　成立日期：2018年3月14日

　　注册资本：4,000万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：河南省郑州市郑东新区俊贤路38号森大郑东1号项目一期3号楼5层12号铺

　　经营范围：建筑工程、水利水电工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、市政公用工程、环保工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、石油化工工程、电力工程、钢结构工程、地基基础工程、消防工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程、桥梁工程设计及施工；建筑工程机械及设备经营租赁；绿化养护服务；企业管理咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑劳务分包；机械设备安装及销售；销售：建筑材料。

　　股权结构：公司持股100%

　　关联关系：河南棕榈建设发展有限公司是公司全资子公司

　　3、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司

　　企业名称：河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司

　　统一社会信用代码：914101055686499372

　　法定代表人：赵安丽

　　成立日期：2011年02月17日

　　注册资本：1,500万人民币

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：郑州市金水区国基路60号设计产业园B座19层1-15号

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；测绘服务；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；专业设计服务；工业工程设计服务；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；森林经营和管护；水利相关咨询服务等。

　　股权结构：自然人“李真”持股20%，自然人“赵安丽”持股80%。

　　关联关系：公司与河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司不存在关联关系。

　　4、河南省豫资农业服务有限公司

　　企业名称：河南省豫资农业服务有限公司

　　统一社会信用代码：91410300MA9G7YHX79

　　法定代表人：刘天奇

　　成立日期：2020年12月30日

　　注册资本：2,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖金融岛CO4-09豫资控股大厦8层801室

　　经营范围：一般项目：农业专业及辅助性活动；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产资料的购买、使用；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；农药批发；农药零售；农作物种子经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：河南省豫资保障房管理运营有限公司持股50%，中国一拖集团有限公司持股25%，上海首农投资控股有限公司15%，自然人刘天奇持股10%

　　关联关系：河南省豫资农业服务有限公司是公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司合并报表范围内子公司，故河南省豫资农业服务有限公司是公司关联方。

　　三、招标人情况介绍

　　中标项目的招标人为“汤阴县农业农村局”,属政府职能部门，具备良好的信用和支付能力, 不属于失信被执行人。

　　公司与汤阴县农业农村局不存在关联关系，最近三年内公司与其未发生类似业务。

　　四、中标项目对公司业绩的影响

　　本次项目中标金额约为 17,832万元，占公司2023年度经审计营业收入的4.40%，项目顺利实施后，预计对公司2024年度及未来的经营业绩产生积极影响。

　　本次中标项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本项目对招标方形成依赖。

　　五、风险提示

　　截止本公告披露日，相关工程施工合同尚未签署，合同签订及合同具体条款等可能存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司