辽宁申华控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600653     证券简称：申华控股     公告编号：临2024-21号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁李景伟先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人，其中都波董事委托李景伟董事长出席见证，丁侃董事、高倚云独立董事、李卓独立董事以通讯方式参加会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中刘雁冰监事、郭荣健监事以通讯方式参加会议；

　　3、董事会秘书、财务总监（暂代）孟磊出席了会议，公司副总裁等高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2024年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司（不含子公司）2024年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

　　律师：朱峰、李党贵

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：600653       证券简称：申华控股      公告编号：临2024-22号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于高管增持公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增持情况：2024 年5月30日，公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟磊先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计50,000 股，占公司股份比例0.0026%。

　　一、增持情况概述

　　2024 年 5 月30日，辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）收到公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟磊先生的《告知函》， 其于 2024 年 5 月30日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情况如下：

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　　二、其他说明

　　公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟磊先生表示：买入上市公司股票是基于对公司价值的认可和未来发展的信心，属个人行为，所购股份将按有关法律法规的规定进行锁定。截止目前暂未有后续增持计划，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，决定是否继续增持。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　2024年5月31日

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