安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁公告编号：2024-038

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月21日9点30 分

　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月21日

　　至2024年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1，3-5，7-8，10-11详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届董事会第二次会议决议公告》；议案2、6、9详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站和《中

　　国证券报》《上海证券报》上的《公司第十届监事会第二次会议决议公告》《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《公司日常关联交易公告》；议案12详见2024年1月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2024年第一次临时董事会会议决议公告》；议案13详见2024年3月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2024年第二次临时董事会会议决议公告》；议案14详见2024年4月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2024年第三次临时董事会会议决议公告》；议案15详见2024年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2024年第五次临时董事会会议决议公告》；议案16、17详见2024年5月30日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2024年第六次临时董事会会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：16

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8-10、12-17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、15

　　应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

　　(二)登记时间：2024年6月19日上午 8:30一11:30、下午2:00一5:30 。

　　(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：刘志辉

　　联系电话：0372一3120175 传真电话：0372一3120181 邮政编码：455004

　　六、其他事项

　　(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安阳钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024－037

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年5月29日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司生产经营需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容如下：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　上述《公司章程》修改，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024-036

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于更换公司董事的公告

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张建军先生的辞职报告。因工作变动，公司董事张建军先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。公司于2024年5月29日召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　罗大春先生简历

　　罗大春，男，1973年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1995年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理部部长助理、副部长、党总支书记，安钢建设公司、安钢冶金设计公司党委书记、董事长，安钢建设公司党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安钢周口公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一035

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2024年第六次临时监事会会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第六次临时监事会会议于2024年5月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年5月23日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于调整电炉产能置换方案的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、监事会认为：

　　（一）公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

　　（二）公司本次调整电炉产能置换方案，有助于满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司项目建设需要，加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整。

　　（三）公司本次修改《公司章程》根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，符合国家相关规定及公司实际。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024-034

　　安阳钢铁股份有限公司2024年

　　第六次临时董事会会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第六次临时董事会会议于2024年5月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年5月23日以通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）关于公司机构调整的议案

　　为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销安全能源环保处，成立环保处、安全能源处。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于调整电炉产能置换方案的议案

　　公司2023年8月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司2023年第八次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2023-053），原产能置换方案主要内容：根据钢铁产能置换政策，将位于安阳市的公司现有100吨电炉1座（按能容比分配产能130万吨）置换到控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）。

　　为全面考虑政策与实际的契合，并进一步优化置换方案，使其更科学合理，100吨电炉产能置换方案拟调整为：公司100吨电炉置换101.44万吨产能，用于安钢周口公司基地建设。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容详见《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-037）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于调整董事会成员的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　罗大春先生简历