证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-029
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届三十五次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届三十五次会议于2024年5月30日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事16人，杨德红独立董事委托薛云奎独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中，选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举靳庆鲁先生为董事会关联交易控制委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举靳庆鲁先生为董事会审计委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议选举靳庆鲁先生为董事会提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会、审计委员会委员，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员职务。
二、关于确定董事会提名与薪酬委员会主任委员的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议决定由靳庆鲁先生担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务，并自中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后生效。在靳庆鲁先生董事任职资格核准前，孙铮先生继续担任董事会提名与薪酬委员会主任委员职务。
三、关于修订《国别风险管理基本规定》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案
其中，与上海联和投资有限公司关联交易，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票；与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年5月31日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-030
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
经公司董事会六届三十五次会议审议通过，同意给予上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）不超过人民币37亿元授信额度，授信期限不长于2年；同意对上海垣信卫星科技有限公司（以下简称“垣信卫星”）不超过等值人民币16亿元贷款利率进行调整，授信金额及额度有效期不变。
● 回避表决事宜：
关联董事叶峻先生、应晓明先生对与联和投资、垣信卫星的关联交易事项回避表决。
● 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
经公司董事会六届三十五次会议审议通过，同意给予联和投资授信额度不超过人民币37亿元，用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易专项授信业务，授信期限不长于2年，担保方式为信用。
经公司董事会六届二十二次会议审议通过，同意给予垣信卫星不超过等值人民币16亿元授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款业务，授信期限不长于3年，担保方式为保证担保。经公司董事会六届二十八次会议审议通过，同意对垣信卫星贷款利率进行调整，授信金额及额度有效期不变。经公司董事会六届三十五次会议审议通过，同意对垣信卫星贷款利率进行二次调整，授信金额及额度有效期不变。
联和投资为持有公司5%以上股份的主要股东，公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经理，公司董事应晓明先生同时担任联和投资监事、首席财务官，因此联和投资属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方；垣信卫星为联和投资的控股子公司，属于公司金融监管总局规则关联方，上述交易均构成关联交易。
上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
联和投资为持有公司5%以上股份的主要股东，公司董事叶峻先生同时担任联和投资董事、总经理，公司董事应晓明先生同时担任联和投资监事、首席财务官，因此联和投资属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方；垣信卫星为联和投资的控股子公司，属于公司金融监管总局规则关联方。
（二）关联方基本情况
1、联和投资基本情况
联和投资成立于1994年9月26日，注册资本100亿元，企业性质为有限责任公司（国有独资），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市高邮路19号，法定代表人秦健，经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。
2、垣信卫星基本情况
垣信卫星成立于2018年3月19日，注册资本15.71亿元，企业性质为有限责任公司（国有控股），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢502室-2，法定代表人秦健，经营范围：基础电信业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，网络文化经营，互联网新闻信息服务，信息网络传播视听节目，医疗器械互联网信息服务，药品互联网信息服务，旅游业务，道路普通货运（无车承运）。一般项目：卫星通信系统、卫星地面系统科技、光电科技、机电科技，物联网技术、宽带无线移动通信系统领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，通讯设备、电子设备的销售，互联网数据服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、制作、代理，互联网信息服务，票务代理服务，社会经济咨询服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），组织文化艺术交流活动，远程健康管理服务，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统，卫星通信服务，卫星导航服务，卫星导航多模增强应用服务系统集成，地理遥感信息服务，卫星技术综合应用系统集成，测绘服务，卫星遥感应用系统集成，卫星遥感数据处理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
三、关联交易的定价政策
本次与联和投资、垣信卫星关联交易的定价均依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对联和投资、垣信卫星的授信均按一般商业条款进行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易均为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，本次与联和投资、垣信卫星的关联交易应当经独立董事专门会议审议、董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并按规定进行披露，无需提交股东大会审议。
经公司第六届董事会第九次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会六届二十一次会议审议通过，同意将《关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会六届三十五次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见如下：
（一）公司拟给予联和投资授信额度不超过人民币37亿元的关联交易事项、对垣信卫星不超过等值人民币16亿元贷款利率调整的关联交易事项，均属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易符合有关监管部门要求，符合《上海银行关联交易管理办法》等相关规定。
（二）本次关联交易决策程序符合有关法律法规、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》的规定。
六、备查文件
上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年5月31日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-028
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席6人，金煜董事长、施红敏副董事长、叶峻董事、陶宏君董事、薛云奎独立董事、甘湘南董事等6人出席会议，顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、孙铮独立董事、黎健董事、庄喆董事、郭锡志董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：上海银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：上海银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00议案名称：关于上海银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.00 议案名称：关于上海银行股份有限公司2023年度利润分配方案的提案
4.01议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：2024年中期利润分配事宜
审议结果：通过
表决情况：
■
5.00议案名称：关于上海银行股份有限公司2023年度董事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6.00议案名称：关于上海银行股份有限公司2023年度监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7.00议案名称：关于上海银行股份有限公司2023年度高级管理人员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00议案名称：关于聘请2024年度外部审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.00议案名称：关于选举独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
4.01 议案名称:2023年度利润分配方案
■
4.02 议案名称:2024年中期利润分配事宜
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。
2、除审议前述提案外，本次股东大会还报告了《上海银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》和《关于上海银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况的报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、吴思钰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
● 上网公告文件
经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
上海银行股份有限公司董事会
2024年5月31日
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