广东广弘控股股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月29日下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2024年5月29日

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15一9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月29日上午9:15至2024年5月29日下午15:00任意时间。

　　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

　　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司董事、总经理缪安民

　　会议通知及相关文件刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　2.出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份数327,836,865股，占公司股份总额的56.1566%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份数1,136,703股，占公司股份总额的0.1947％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份数9,049,344股，占公司股份总额的1.5501％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1.审议公司2023年度董事会工作报告。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2.审议公司2023年度监事会工作报告。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3.审议公司2023年年度报告及其摘要。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4.审议公司2023年度财务决算报告。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5.审议公司2023年度利润分配议案。

　　总表决情况：

　　同意327,545,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9112％；反对291,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,758,344股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7843％；反对291,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6.审议关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7.审议关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　8.审议关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意326,700,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6533％；反对1,136,703股，占出席会议所有股东所持股份的0.3467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,912,641股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4388％；反对1,136,703股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　9.审议关于修改公司经营范围的议案。

　　总表决情况：

　　同意327,420,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8730％；反对416,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,632,844股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3975％；反对416,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　10.审议关于修订《公司章程》的议案。

　　总表决情况：

　　同意326,700,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6533％；反对1,136,703股，占出席会议所有股东所持股份的0.3467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,912,641股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4388％；反对1,136,703股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

　　2、律师姓名：秦漫银、赵英杉

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字的股东大会决议。

　　2.法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

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