本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年5月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-024)、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025),经事后核查发现因工作人员疏忽,致上述公告中部分内容披露有误,现更正如下:
(一)《第四届监事会第一次会议决议公告》
更正前:
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席,任期至第四届监事会任期届满之日为止。
更正后:
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会同意选举杜绍波先生为公司第四届监事会主席,任期至第四届监事会任期届满之日为止。
(二)《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》
更正前:
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月8日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
更正后:
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月28日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十九日
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