本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间
2024年5月29日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间
2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月29日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号公司一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄明良先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份628,142,564股，通过现场和网络投票的股东138人，代表股份135,436,955股，占上市公司总股份的21.5615%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份121,324,133股，占上市公司总股份的19.3147%；通过网络投票的股东135人，代表股份14,112,822股，占上市公司总股份的2.2468%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份23,160,674股，占上市公司总股份的3.6872%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,892,852股，占上市公司总股份的1.5749%；通过网络投票的中小股东132人，代表股份13,267,822股，占上市公司总股份的2.1122%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案3、《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案5、《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意134,506,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.3133%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.6867%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,230,638股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9844%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
议案7、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意133,751,548股，占出席会议所有股东所持股份的98.7556%；反对1,673,907股，占出席会议所有股东所持股份的1.2359%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意21,475,267股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7230%；反对1,673,907股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2274%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0497%。
本议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意129,167,204股，占出席会议所有股东所持股份的98.8273%；反对837,136股，占出席会议所有股东所持股份的0.6405%；弃权695,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5322%。
中小股东总表决情况：
同意17,735,923股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7247%；反对837,136股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4710%；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8043%。
本议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决。
议案9、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意134,505,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.3123%；反对931,436股，占出席会议所有股东所持股份的0.6877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意22,229,238股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9784%；反对931,436股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案10、《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意16,795,638股，占出席会议所有股东所持股份的94.7532%；反对930,036股，占出席会议所有股东所持股份的5.2468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意15,950,638股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4905%；反对930,036股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：杨华均、洪于群
3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的2023年年度股东大会法律意见书。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月三十日
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