证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-026
大唐国际发电股份有限公司
关于对公司所属企业资产计提减值及报废的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2024年5月29日召开的第十一届二十八次董事会审议通过了《关于大唐国际下花园热电分公司关停机组资产计提减值及报废的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对所属企业关停机组相关资产进行计提减值及报废处理。现将具体情况公告如下：
一、本次资产减值及报废基本情况
公司所属下花园热电分公司3号燃煤机组于1988年建成投产，现已关停。经评估测试，2024年拟计提资产减值2.37亿元（人民币，下同），其中：固定资产减值准备2.35亿元，存货跌价准备0.02亿元。
机组关停后，拟对拆除后仍具有使用价值的资产予以保留，对其他无法继续使用、无转让价值和使用价值的资产进行报废处理，并在资产报废后开展资产转让相关工作。拟报废固定资产原值约14.12亿元（人民币，下同），累计折旧约11.24亿元，已计提减值准备2.49亿元（含本次计提），账面价值0.39亿元；拟报废库存物资原值0.02亿元，已计提减值准备0.02亿元（含本次计提），账面价值约36万元。
二、对公司的影响
经考虑报废资产可回收金额等因素的影响，上述资产报废事项拟计提资产减值约2.37亿元，预计减少公司2024年利润总额约2.37亿元，减少归属于母公司净利润约2.37亿元（以上数据未经审计）。
三、本次资产减值及报废的审议程序
公司于2024年5月29日召开第十一届二十八次董事会及第十一届十四次监事会，会议审议通过了《关于大唐国际下花园热电分公司关停机组资产计提减值及报废的议案》。
董事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，客观反映了公司资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2024年5月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-024
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十八次董事会于2024年5月29日（星期三）在公司本部召开。会议通知已于2024年5月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作。
二、审议通过《关于投资建设江西抚州电厂2×1000MW扩建工程的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司全资建设大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程项目,项目总投资约82.16亿元（人民币，下同），资本金比例为20%。
三、审议通过《关于收购大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司收购中国大唐集团太阳能产业有限公司持有的大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权，收购价格约0.98亿元。
2.按照上市地上市规则的规定，本次股权收购事项构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、田丹先生、马继宪先生已就该决议事项回避表决。
3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于新余公司相关资产收储的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由新余市人民政府对新余公司相关资产进行收储。
五、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司关停机组资产计提减值及报废的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对大唐国际下花园热电分公司关停机组涉及资产计提减值并进行报废处理。
详情请见公司同日发布的相关公告。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意聘任布仁呼女士为公司证券事务代表。（简历附后）
七、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意大唐国际本部职能部门机构调整安排。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2024年5月29日
附件
布仁呼女士简历
布仁呼女士先生，出生于1973年10月，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司机关人事处副处长、劳动组织处副处长，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部高级主管，大唐国际发电股份有限公司人力资源部高级主管、劳动组织处经理、人力资源部副主任。现任大唐国际发电股份有限公司证券资本部（董事会办公室）副主任。
除上述简历所述的任职关系外，布仁呼女士未在其他单位兼职，与公司的董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，布仁呼女士未持有大唐国际股份。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-025
大唐国际发电股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日9点30分
召开地点：北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第十一届二十五次、二十六次和二十七次董事会及第十一届十二次监事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于2024年3月2日、2024年3月23日、2024年4月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8项议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2.登记时间：2024年6月24日（星期一，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号
4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司
证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008276
传 真：（010）88008264
电子邮箱：dtteam@dtpower.com
六、其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2024年5月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于累积投票议案，委托人应在委托书“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
