本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司2023年年度权益分派将于2024年5月30日除权除息，同日起公司2024年回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币6.96元/股调整为不超过人民币6.79元/股。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的坚定信心和对公司股票价值的认可，为维护公司价值及股东权益，结合市场情况及公司发展战略、经营情况及财务状况，同意公司使用不低于1亿元、不超过2亿元（含交易费用，不含本数）的自有资金，以二级市场集中竞价买入的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过6.96元/股。本次回购股份方案、回购专户开立等情况详见公司于2024年5月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024年回购公司股份报告书》（公告编号：2024-019）。
一、2023年年度权益分派实施情况
根据公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案及其调整原则，公司于2024年5月24日在巨潮资讯网发布《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-022）。公司2023年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的5,017,132,462股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派的股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为2024年5月30日。
截至本次权益分派股权登记日，公司尚未实施回购，回购专用证券账户持有公司股份0股，公司现有总股本5,017,132,462股全部参与分红，无差异化分红安排。
二、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司《2024年回购公司股份报告书》，本次回购股份价格不高于6.96元/股，自董事会通过回购股份方案之日起至回购实施完成前，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购股份的价格上限将做相应调整。公司2023年年度权益分派将于2024年5月30日实施除权除息，根据前述调整原则，同日公司2024年回购股份方案中回购股份价格上限将由不超过人民币6.96元/股调整为不超过人民币6.79元/股。具体计算过程如下：
本次权益分派中，每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本= (5,017,132,462-0)×0.17÷5,017,132,462=0.17元/股。
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利= 6.96元/股-0.17元/股= 6.79元/股。
按照本次回购资金总额不低于1亿元、不超过2亿元（含交易费用，不含本数），回购价格上限6.79元/股进行测算（暂不考虑交易费用），预计回购股份数量不低于14,727,541股、不超过29,455,081股，约占公司总股本的0.29%一0.59%。
三、其他事项说明
除回购股份价格上限调整外，公司本次回购的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024年5月29日
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