安徽江淮汽车集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年05月29日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符

　　合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事尤佳因工作原因无法出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事梅挽强、职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务负责人张立春列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2024年度银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于向子公司提供委托贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于开展外汇衍生产品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于公司2023年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案 17 为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郑江文律师、说钰律师

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

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