中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告

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　　证券代码：000889    证券简称：ST中嘉    公告编号：2024一27

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2024年5月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年5月29日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2024年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号：2024一28)。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：000889        证券简称：ST中嘉          公告编号：2024-29

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第101号，以下简称“问询函”），要求公司在2024年5月22日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。

　　公司收到问询函后，高度重视问询函中指出的问题，立即组织相关各方对问询函涉及的问题进行核查、落实和回复。为了进一步完善本次回复内容，经向深圳证券交易所申请，公司预计延期五个交易日于2024年6月5日前完成问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：000889          证券简称：ST中嘉        公告编号：2024一28

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2024年第二次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2024年6月20日(星期四)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2024年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2024年6月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2024年6月14日（星期五）。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2024年6月14日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

　　提案7为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过，其他提案均为普通决议事项。

　　提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2024年6月18日、19日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2024年第二次会议决议；

　　2、第八届董事会2024年第一次会议决议；

　　3、第八届监事会2024年第一次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年5月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2023年度股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人身份证号(或营业执照号码)：

　　委托人股东账号：委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　签发日期：                       有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

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