证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2024年6月17日14:30
交易系统网络投票时间：2024年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2024年6月17日 9:15-15:00 任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月11日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2024年6月11日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第十四届董事会第三十二次会议、第十四届监事会第二十一次会议审议通过，针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
详情参见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年6月14日9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2024年6月14日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧、季晓东
联系电话：010-62119883 传真：010-62119883
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投系统票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第十四届董事会第三十二次会议决议；
2、第十四届监事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年5月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：
（1）对2024年第三次临时股东大会审议事项的授权：
表决票填写方法：对于非累积投票提案，在所列每一项表决事项后方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）： 。
（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）： 。
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024028
神州高铁技术股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第十四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、 投保人：神州高铁技术股份有限公司
2、 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员
3、 赔偿限额：以最终签订的保险合同为准
4、 保费支出：以最终签订的保险合同为准
5、 保险期限：12个月/期（以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024027
神州高铁技术股份有限公司
第十四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第二十一次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
经审核，监事会认为2023年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事 津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内 部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司 相关管理制度另行发放薪酬。
公司监事2023年度在公司领取的薪酬情况如下：
单位：万元
鉴于谨慎性原则，所有监事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十四届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
2024年5月29日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024026
神州高铁技术股份有限公司
第十四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进行调整优化。调整后公司总部职能部门将由9个减少为8个，原党群工作部与人力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，同意修订《神州高铁对外捐赠管理办法》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按 照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事2023年度在公司领取的薪酬情况如下：
单位：万元
鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》
根据公司2023年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
关联董事孔令胜回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2024028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年6月17日14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项：
（1） 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
（2） 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
（3） 《关于购买董监高责任保险的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议；
2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年5月29日
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