科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议 决议公告

　　证券代码：688027   证券简称：国盾量子   公告编号：2024-060

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2024年5月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　同意公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司(以下简称“浙江国盾电力”)签订1份销售商品类合同，合同金额预计为6,908,400.00元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为7,507,910.00元（剔除公司已履行过董事会的关联交易）。

　　包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订销售商品类合同合计34,102,860.00元，采购商品类合同合计2,177,578.77元，提供服务类合同合计6,582,930.00元，接受服务类合同合计10,209,228.00元，上述合同类别金额共计53,072,596.77元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2024年6月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会第一项议案。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2024-062

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称“山东量科”）拟与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国盾电力”）签订一份销售合同，向浙江国盾电力提供量子通信相关产品，合同金额预计为6,908,400.00元。

　　●包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为7,507,910.00元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　●包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计34,102,860.00元，采购商品类合同合计2,177,578.77元，提供服务类合同合计6,582,930.00元，接受服务类合同合计10,209,228.00元，上述合同类别金额共计53,072,596.77元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额）。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第十三次专门会议、第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十五次会议审议通过，该事项需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　近日，因日常经营活动需要，公司全资子公司山东量科拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为6,908,400.00元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为7,507,910.00元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计34,102,860.00元，采购商品类合同合计2,177,578.77元，提供服务类合同合计6,582,930.00元，接受服务类合同合计10,209,228.00元，上述合同类别金额共计53,072,596.77元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额），且达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况。

　　公司名称：浙江国盾量子电力科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：盛殿新

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2021年6月1日

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号10幢706-717室

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;量子计算技术服务;招投标代理服务;电子专用设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料销售;配电开关控制设备研发;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;专业设计服务;市场营销策划;机械设备研发;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　浙江国盾电力为公司的参股公司，公司持股40%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与浙江国盾电力存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　因日常经营活动需要，公司全资子公司山东量科拟与浙江国盾电力签订一份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为6,908,400.00元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为7,507,910.00元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

　　包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计34,102,860.00元，采购商品类合同合计2,177,578.77元，提供服务类合同合计6,582,930.00元，接受服务类合同合计10,209,228.00元，上述合同类别金额共计53,072,596.77元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额）。

　　以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　（1）主体：浙江国盾量子电力科技有限公司（甲方）、山东量子科学技术研究院有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信相关产品

　　（3）支付方式：甲方在收货后，按照进度约定向乙方进行费用结算

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　浙江国盾电力定位是推动量子技术在电力领域的应用和研究，促进量子技术成果转化，服务国家战略需求，进一步加快推动量子技术实用化产业化发展。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年5月23日召开第三届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第三十七次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年5月24日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的全体董事一致表决通过。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年5月24日，公司召开第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2024-061

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第三届监事会第三十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2024年5月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司与关联方浙江国盾量子电力科技有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2024-063

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年6月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月11日   14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月11日

　　至2024年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过。相关公告已于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年6月7日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年6月7日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园证券部。

　　（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年6月7日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（二）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　邮编：230094

　　电话：0551-66185117

　　邮箱：guodun@quantum-info.com

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科大国盾量子技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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