上海电气风电集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事王勇先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年度财务决算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2023年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2023年度董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：调整2024年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：修订公司章程及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案10、11为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案8涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、王勇、刘向楠均已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：贺琳菲、刘晗静

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

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