本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月24日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、关联股东对议案9、议案10、议案11已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙彬、许多多
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
