杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构编号：2024-036

　　杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2024年5月21日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任朱磊先生为公司财务总监（即公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2024-035）。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构编号：2024-035

　　杭萧钢构股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监辞职情况

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月24日收到财务总监陆英杰先生递交的书面辞职报告，陆英杰先生因个人原因申请辞去公司财务总监（即公司财务负责人）职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陆英杰先生辞去公司财务总监职务后将不在公司及控股子公司任职，其辞职不会影响公司的正常运营。

　　二、聘任财务总监情况

　　为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司于2024年5月24日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱磊先生（简历附后）为公司财务总监（即公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　杭萧钢构股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　附：朱磊先生简历

　　朱磊，男，1987年生，毕业于浙江工商大学，项目管理硕士，会计学学士，中级会计师，曾任杭州杭萧钢构有限公司财务管理部经理、杭萧钢构股份有限公司财务管理部经理、万郡绿建科技有限公司总裁，现任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，朱磊先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。