本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况;
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
一、会议召开和出席情况:
(一) 会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024年5月24日(星期五)下午13:00。
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:江西省樟树市仁和路36号公司会议室
3、召集人:仁和药业(5.590, 0.01, 0.18%)股份有限公司董事会
4、主持人:公司董事长杨潇先生
5、股权登记日:2024年5月17日
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东(代理人)74人,代表股份529,576,390股,占公司总股本的37.8286%。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东6人,代表股份数416,703,286股,占公司有表决权股份总数的29.7658%。通过网络投票的股东68人,代表股份数112,873,104股,占公司有表决权股份总数的8.0627%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东71人,代表股份112,873,804股,占上市公司总股份的8.0628%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东68人,代表股份112,873,104股,占上市公司总股份的8.0627%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。
4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东大会进行鉴证,并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况:
本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式,表决结果如下:
提案1:审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》
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提案2:审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》
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提案3:审议《公司2023年度财务决算报告的议案》
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提案4:审议《公司2023年度报告及摘要的议案》
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提案5:审议《公司2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案:以2023年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度。
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提案6:审议《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》
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提案7:审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)的议案》
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提案8:审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
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提案9:审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
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提案10:审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
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在本次股东大会上,公司独立董事王跃生、涂书田、郭亚雄先生宣读了《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》,向股东大会进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名:刘卫东、邹津
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项,均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定,本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十四日
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数字江恩2025-01-24 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩2025-01-24 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩2025-01-24 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩2025-01-24 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙2025-01-24 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经2025-01-24 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-24 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~