北京航天长峰股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通的公告_新浪财经

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2024-033

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为550,000股。

　　本次股票上市流通总数为550,000股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年5月30日。

　　● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为903,000股

　　本公司近期收到罗国亮(根据湖南省长沙县人民法院执行裁定书(2023)湘0121执9323号，确认罗国亮具有北京航天长峰股份有限公司的股东身份)的申请，要求为其办理所持有的公司55万股股票解除限售事宜。根据《股权分置改革工作备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的规定，公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了上述有限售条件流通股上市流通申请，获得其核准上市流通。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　（一）公司股权分置改革方案于2006年4月28日经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以2006年5月16日作为股权登记日实施，于2006年5月18日实施后首次复牌。

　　（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。本次申请解除限售的股份已经锁定超过12个月，已完成前述法定承诺的内容。本次申请上市的股改限售股持有人无上市特别承诺。

　　三、上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

　　（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况

　　2011年底，公司完成了以非公开发行股份的方式购买控股股东持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司100%股权的重大资产重组工作，公司股本由29,260.40万股变更为33,161.7425万股。

　　2018年5月，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组工作，公司股本由33,161.7425万股变更为35,203.1272万股。

　　由于收购的子公司佛山市柏克新能科技股份有限公司（已更名为航天柏克（广东）科技有限公司）2018 年度当年实现的净利润数与截至2018年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，触发《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天柏克原股东叶德智等12人发行的航天长峰股份12.7949万股，公司已于2019年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份的回购注销，公司总股本为35,190.3323万股。

　　公司于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2742号），核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司发行8,768.7764万股，并于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次登记完成后，公司总股本增加至43,959.1087万股。

　　由于收购的子公司广东精一规划信息科技股份有限公司（已更名为航天精一（广东）信息科技有限公司）2019年度当年实现的净利润数与截至2019 年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触发《北京航天长峰股份有限公司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广东精一规划信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，公司以人民币1元的价格回购并注销向航天精一原股东张宏利等7人发行的航天长峰股份105.4454股，该股份已于2020年9月18日在中国登记结算有限公司上海分公司完成回购并注销，公司总股本减少至43,853.6633万股。

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予数量于2021年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次授予的数量为1,057.7068万股，公司已于2021年3月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由43,853.6633万股增加至44,911.3701万股。

　　公司2020年限制性股票激励计划预留授予股份于2021年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本次授予的数量为163.94万股，公司已于2021年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由44,911.3701万股增加至45,075.3101万股。

　　公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因离职由上市公司进行回购，回购股份于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，本次回购的数量为32.63万股，公司已于2022年3月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由45,075.3101万股减少至45,042.6801万股。

　　公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因离职由上市公司进行回购，公司已于2022年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，并收到出具的《证券变更登记证明》。本次回购的数量为20.18万股，公司总股本由45,042.6801万股减少至45,022.5001万股。

　　公司于2022年10月12日取得中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375号），公司以非公开发行的方式发行2,775.2474股人民币普通股（A股），发行价格为11.72元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28元。新增股份的股份登记手续于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由45,022.5001万股增加至47,797.7475万股。

　　公司2020年限制性股票激励计划被激励对象因工作调动、离职以及业绩考核不达标由上市公司进行回购，回购股份于2023年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销登记工作，并收到《证券变更登记证明》。本次回购的数量为378.5177万股，公司总股本由47,797.7475万股减少至47,419.2298万股。

　　本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

　　（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股变化情况

　　1、上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份等导致的股东持股变化情况，包括新进股东持股情况

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　　2、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况

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　　原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况

　　五、保荐机构核查意见

　　本次股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：航天长峰相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为550,000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2024年5月30日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

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　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第八次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年5月18日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2007年5月14日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2007年6月13日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2007年6月6日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2007年12月20日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2007年12月14日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2014年12月10日，公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2014年12月6日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2014年12月31日，公司第五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2014年12月26日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2015年5月11日，公司第六次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2015年4月30日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　2018年7月5日，公司第七次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司于2018年6月30日按照有关规定在《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》对本次有限售条件的流通股上市流通情况做了具体说明。

　　经保荐机构核查，上市公司提交的《北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　　七、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2024-034

　　北京航天长峰股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户完成的公告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》（证监发行字[2004]166号）的核准，航天长峰于2004年12月以公开发行股票方式向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后净额为28,711.63万元。截止2005年1月17日，上述募集资金已全部到达公司指定账户上海浦东发展银行永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，并经岳华会计师事务所有限公司《验资报告》（岳总验字[2005]第A003号）验证。

　　2017年10月31日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在上海浦东发展银行永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，针对公开增发股票募集资金专户上海浦东发展银行永定路支行91220154800000136，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行永定路支行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　针对募集资金投向变更后由公司全资子公司长峰科技实施的指挥云系统创新及产业化项目，长峰科技在上海浦东发展银行永定路支行开设账号为91220078801100000237的募集资金专用账户，公司与子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司、上海浦东发展银行北京分行和中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。有关募集资金账户开立情况如下：

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　　三、募集资金结余及销户情况

　　鉴于公司2005年公开增发股票募投项目已实施完毕，上述两个募集资金专户中结余共计4,607,731.61元，已划入公司一般结算银行账户，募集资金银行账户销户手续已办理完成，公司、全资子公司长峰科技就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方及四方监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日