中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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　　证券代码：600500        证券简称：中化国际     编号：2024-030

　　债券代码：185229        债券简称：22中化G1

　　债券代码：138949        债券简称：23中化K1

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《关于公司董事变更的议案》。

　　陈茜女士因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陈茜女士在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

　　根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名揭玉斌先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日

　　揭玉斌，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，北京大学化学系化学专业毕业。先后任中国化工信息中心专利处处长、文献处处长，中国化工信息中心副主任，中国化工信息中心有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。

　　证券代码：600500      证券简称：中化国际      公告编号：2024-031

　　中化国际(控股)股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年6月7日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：中国中化股份有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.29%股份的股东中国中化股份有限公司，在2024年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司董事会收到控股股东中国中化股份有限公司《关于提请增加中化国际(控股)股份有限公司2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 以上议案已经公司2024年5月24日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化国际第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月7日  14点 30分

　　召开地点：北京凯晨世贸中心楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经2024年3月29日召开的公司第九届董事会第十八次会议、2024年4月28日召开的第九届董事会第十九次会议以及第九届监事会第八次会议、2024年5月24日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、北京中化金桥贸易有限公司、中化资产管理有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中化国际(控股)股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　中化国际(控股)股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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