证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-030
安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年5月21日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关核查意见，详见2024年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》。
二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-031
安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期的相关说明
公司于2023年6月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司于2024年5月24日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。
二、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。
三、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-032
安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信500万元，综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的255万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的245万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
本次对外担保行为无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年1月26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。汉高信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。
2、股权结构情况
■
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
■
备注：截至2024年3月31日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请的500万元银行综合授信中的255万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
汉高信息经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力。本次为汉高信息提供担保的授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥其现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为6,205万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的3.69%；公司及控股子公司提供担保总余额为5,005万元，占公司最近一期经审计净资产的2.98%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-033
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定，于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，于2024年6月17日召开2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年6月17日14:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年6月12日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议及第六届董事会第二十二次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2024年4月27日、2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案5和议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年6月13日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2024年6月13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
4、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9：15，结束时间为2024年6月17日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年6月17日召开的安徽皖通科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日
附注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-034
安徽皖通科技股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。具体内容详见刊登于2023年8月23日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到中兴财光华出具的《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师、质量控制复核人变更情况
中兴财光华作为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，原委派张磊和李芳欢作为签字注册会计师、尹盘林作为质量控制复核人为公司提供专项服务。鉴于上述人员工作调整，经中兴财光华安排，现改派李秋波和陈春雪作为签字注册会计师，改派李秀华作为质量控制复核人。变更后公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目签字注册会计师为李秋波和陈春雪，质量控制复核人为李秀华。
二、本次变更签字注册会计师、质量控制复核人的基本情况
项目合伙人及签字注册会计师1：李秋波，中兴财光华合伙人，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴财光华执业，2024年开始为公司提供专项审计服务；近三年签署及复核的上市公司审计报告2份。
签字注册会计师2：陈春雪，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在中兴财光华执业，2024年开始为公司提供专项审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：李秀华，中兴财光华合伙人，2000年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2000年开始在中兴财光华执业，2024年开始为公司提供专项审计服务；近三年复核上市公司审计报告12份。
李秋波、陈春雪、李秀华不存在可能影响独立性的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作产生不利影响。
四、报备文件
1、《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的函》；
2、变更后的签字注册会计师及质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024年5月25日
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