浙江闰土股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长阮静波女士。

　　6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次2023年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计18名（代表股东20名），代表股份数518,306,655股，占上市公司有表决权总股份的46.1127%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人9名（代表股东11名），代表股份511,410,539股，占上市公司有表决权总股份的45.4992%；通过网络投票的股东9人，代表股份6,896,116股，占上市公司有表决权总股份的0.6135%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12人，代表有表决权的股份25,514,029股，占公司有表决权总股份的2.2699%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0220％。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0220％。

　　3、审议通过《2023度财务决算报告》

　　表决结果为：同意518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0220％。

　　4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：同意518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0220％。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意25,498,029股，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9373％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

　　6、审议通过《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

　　表决结果为：同意518,204,955股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9804％；反对101,700股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0196％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意25,412,329股，占出席会议的中小股东所持表决权的99.6014％；反对101,700股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.3986％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

　　7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果为：同意518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0220％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意25,384,129股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.4909％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0627％；弃权113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.4464％。

　　8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

　　表决结果为：同意512,782,294股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9342％；反对5,524,360股，占出席股东大会的股东所持表决权的1.0658％；弃权1股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意19,989,668股，占出席会议的中小股东所持表决权的78.3478％；反对5,524,360股，占出席会议的中小股东所持表决权的21.6522％；弃权1股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

　　表决结果为：同意515,638,616股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.4852％；反对2,668,039股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.5148％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意22,845,990股，占出席会议的中小股东所持表决权的89.5429％；反对2,668,039股，占出席会议的中小股东所持表决权的10.4571％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

　　10、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

　　表决结果为：同意512,593,748股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.8978％；反对5,712,907股，占出席股东大会的股东所持表决权的1.1022％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　11、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

　　表决结果为：同意512,679,448股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9143％；反对5,627,207股，占出席股东大会的股东所持表决权的1.0857％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　12、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　13、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　14、审议通过《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　15、审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　16、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果为：同意518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0031％；弃权0股，占出席股东大会的股东所持表决权的0.0000％。

　　其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意25,498,029股，占出席会议的中小股东所持表决权的99.9373％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0627％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。

　　上述议案中第十四、第十五项议案获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均获出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。公司独立董事向本次股东大会作了 2023 年度述职报告

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司2023年度股东大会决议》；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江闰土股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年五月二十五日

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