证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014
爱威科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席2人，监事王晓东因事请假未出席本次会议；
3、公司董事会秘书曾腾飞出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2023 年度财务决算报告 〉 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2 以上通过。
2、本次审议议案5、6、9、10、11已对中小投资者进行了单独计票；
3、出席会议的关联股东丁建文、林常青、周丰良对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：方韬宇、赵成杰
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015
爱威科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年06月04日(星期二) 下午 15:00 - 16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月04日下午 15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年06月04日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：丁建文先生
董事、副总经理：林常青先生
独立董事：王先酉先生
董事会秘书：曾腾飞先生
财务总监： 龙坤祥先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年06月04日(星期二) 下午 15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券事务部
电话：0731-89715453
邮箱：aveir@c-ave.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年5月25日
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