证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-037
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计64个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币2.26亿元，此次定点项目预计在2025年第1季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。
● 定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
● 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
一、 定点通知书概况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国内新势力车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）关于新能源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，此次定点项目共计64个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币2.26亿元，此次定点项目预计在2025年第1季度逐步开始量产。
二、 对公司的影响
1、本次定点产品将由全资子公司广东长华汽车零部件有限公司负责生产，本项目预计在2025年第1季度逐步开始量产，预计对公司本年度业绩不会构成重大影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。
2、上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、 风险提示
1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
针对上述风险，后续公司将严格按照客户订单需求，积极做好产品研发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-036
长华控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（注：截至股权登记日公司总股份为471,470,353股，其中公司已回购的股份数量为7,289,600股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为464,180,753股。）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，
2、 公司在任监事3人，出席3人，
3、 公司董事会秘书章培嘉先生出席会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案，所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案5、6、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票;
3、公司独立董事在本次会议上作独立董事2023年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：曹丽慧、章磊中
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
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