证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-047
梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知及会议材料于2024年5月8日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年5月11日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告，因个人原因，朱雯雯女士申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任其他职务。
同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-048）。
三、备查文件
1、梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司董事会
2024年5月13日
马立，男，中国国籍，1989年出生，无长期境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019年2月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。
马立先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-048
梦网云科技集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况说明
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。截止至本公告披露日，朱雯雯女士未持有公司股份。
朱雯雯女士的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。朱雯雯女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
公司于2024年5月11日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件，其联系方式如下：
电话：0755-86010035
传真：0755-86015772
邮箱：zqb@montnets.com
地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司董事会
2024年5月13日
马立，男，中国国籍，1989年出生，无长期境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019年2月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。
马立先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-049
梦网云科技集团股份有限公司
关于举办2023年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月16日（星期四）15:00-17:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月16日前访问网址https://eseb.cn/1ejcpwnh2Za或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月16日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办梦网云科技集团股份有限公司2023年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月16日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长、总裁 徐刚，独立董事 邹奇，董事会秘书 马立，财务总监 刘勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年05月16日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1ejcpwnh2Za或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、联系人及咨询办法
联系人：高易臻
电话：0755-86010035
传真：0755-86015772
邮箱：zqb@montnets.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月13日
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