证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-011
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的核心业务是研发、生产和销售高精密印制电路板，公司主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等。产品应用广泛，主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域，辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等应用领域。
近年来公司生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化，始终专注于印制电路板的研发、生产和销售。公司秉承“连接你我、导通未来”的企业使命，致力于成为PCB行业的领导者。面对错综复杂的外部环境，公司积极应对外部环境带来的挑战，通过优化产品结构、提升生产经营效率、提升服务质量，积极开拓客户，把握结构性机会，实现了业绩的稳定增长。报告期内公司消费类产品占收入比例持续下降；服务器、汽车电子等领域获得突破，收入占比持续提高；在数据中心及服务器领域，公司持续加大研发投入，产品矩阵不断丰富；在汽车电子领域，公司持续加大对国内外客户的开发力度，积极拓宽汽车电子相关的产品结构和客户结构，打开了汽车电子的增量空间；在新能源领域，特别是在逆变器、数字能源等领域积极开拓市场，报告期内已稳步实现量产。公司通过不断精进专业技术，提升生产能力，积极拓展市场，持续推动产品创新，已在多个领域建立了显著的竞争优势，赢得了行业的广泛赞誉和客户的深度信赖。
二、行业情况
（一）PCB行业发展情况
公司主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的印制电路板制造业。PCB下游应用领域几乎涉及所有电子信息产品，是现代电子产品中不可或缺的元器件。作为电子信息产品制造的基础产业，PCB行业受宏观经济周期波动的影响较大。
报告期内，PCB行业内部竞争日趋激烈，行业周期性压力加剧，2023年PCB产业链普遍承压。据Prismark估测，2023年全球PCB产值同比下滑15.0%。但随着信息产业中云计算、大数据等下游应用的不断发展，以人工智能为引领的新技术、新应用对算力的渴求日益增长，同时汽车行业正经历电动化、网联化、智能化的深度融合和革新，服务器及数据中心、汽车电子等PCB下游应用不断放量，同时产业结构也在不断升级调整，从中长期看，PCB产业将保持稳定增长。据Prismark预计，2023年至2028年全球PCB产值的年复合增长率达5.4%。
（二）下游市场空间广阔，细分应用领域发展迅速
PCB行业的下游应用领域广泛，涵盖服务器、汽车电子、通讯、计算机、消费电子、工业控制、航空航天、医疗器械等诸多领域，PCB行业的发展与下游的发展紧密相关。2023年，不同应用领域需求呈现出分化趋势。消费电子等部分领域产品的PCB需求普遍疲软，但人工智能及相关产业、汽车电子等领域需求持续旺盛。对于PCB企业来说，结构性机会仍然存在。
根据Prismark预测，2022年至2027年全球服务器及数据存储、汽车电子两大领域的PCB和载板需求增速快于其他领域，其中，服务器及数据存储领域产值年均复合增长率为6.5%，汽车电子领域产值年均复合增长率为4.8%。另外，AIPC产业的快速发展，也会带动PCB产业的需求。
1、服务器
2023年，受企业压缩资本支出影响，全球服务器整机出货量放缓。但伴随生成式AI等在各应用领域发力，共同推动AI服务器需求上扬。TrendForce集邦咨询估算，2023年AI服务器出货量逾120万台，年增达到37.7%，2023-2027年AI服务器出货量年复合增长率约12.2%。除AI服务器本身出货量增速快之外，AI服务器架构相对更复杂、性能要求更高，其对应的PCB单机价值量相对普通服务器会有显著的提升。
AI服务器可以采用多种组合方式，搭载多个GPU、CPU以及大算力AI芯片，能够极大程度解决传统服务器算力不足的问题。异构架构适用于处理数据中心产生的海量数据，弥补了单一计算架构的算力缺陷，其中GPU板组为AI服务器的全新结构，对PCB板的面积、层数，以及CCL材料的抗干扰、抗串扰、低损耗特性均提出了更高的要求。同时服务器平台升级，传输速率成倍增加，要求PCB板采用Very Low Loss或Ultra Low Loss等级的CCL材料，主板层数亦随之增加。在AI服务器产品迭代，需求升级的大趋势下，PCB有望实现实质性突破，鉴于国内PCB行业属于电子行业诸多细分领域中发展成熟度较高和市场竞争力相对靠前的板块，在AI发展大浪潮下，具有领先优势。
服务器PCB市场在AI服务器和服务器CPU平台两大升级趋势的带动下，市场规模将持续扩张，根据中国电子电路行业协会引用数据，预计2027年服务器PCB市场空间将达到135亿美元，相对2023年82亿美元市场规模仍有65%的扩容空间。
2、PC市场
随着PC市场发展逐渐成熟，后续增量预计主要来自PC换机需求，以及创新性技术推出所带来的新增需求。根据TrendForce集邦咨询估计，2023年全球笔电出货达1.67亿台，年减10.2%，随着库存压力缓解，2024年预期全球笔电市场恢复至健康的供需循环。
2023年以来，各芯片厂商密集发布嵌入AI能力的处理器，目前AIPC市场整体处于AI Ready向AI On过渡的阶段，根据Canalys预测，兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%，2027年兼容AI的个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%，未来AIPC的主要需求来源为商用领域。根据IDC的预测，中国PC市场或因AIPC的到来，结束负增长，在未来5年中保持稳定的增长态势。同时，在AIPC强大的功能背景下，硬件设备的升级成为必然趋势，将进一步提升对PCB整体性能的要求，为行业赋予新的增长动能。
3、汽车电子
汽车出货量是传统汽车PCB需求的关键因素，据TrendForce集邦咨询统计，2023年全球新能源车共计销售1,303万辆，年成长率29.8%。据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
与传统车辆相比，新能源车辆的控制系统（VCU）、电机控制系统（MCU）、电池管理系统（BMS）等，都是新能源汽车的增量PCB需求贡献者，汽车电子渗透率不断提升，电子化趋势明显。传统汽车电子化程度较低、PCB用量小，汽车电动化和智能化将带来汽车电子含量的提升和PCB使用面积的增长。根据Gasgoo的数据，传统经济型燃油车的汽车电子价值含量在15%左右，新能源汽车将达到47%-65%。通常情况下，新能源汽车单车PCB含量是传统汽车总含量的3-6倍，在电动化趋势下汽车电子的占比大幅提升，贡献了较大的PCB增量需求。另外，以智能座舱、自动驾驶为核心的服务生态网络，将推动新能源汽车的智能化升级，有望推动市场规模进一步扩大。据TrendForce集邦咨询预测，2023年全球车用PCB产值约105亿美元，年增14%，2026年有望达到145亿美元，2022-2026年复合增长率达12%。
（三）公司所处的行业地位
公司是一家集研发、生产、销售于一体的PCB领军企业，在国内外市场具有较高的知名度，作为国家高新技术企业，一直在行业内扮演着引领者和创新者的角色，不断推动行业进步和发展。经过近二十年的稳健经营和不懈努力，公司已打造出优良的口碑，积累了一大批优质稳定的客户资源，受到了众多世界五百强企业客户的认可。2023年，面对外部环境的多重冲击，公司明确战略发展方向，聚焦“数智化”建设，深耕技术突破，通过积极推进创新发展，经营稳中求进，持续保持着领先的行业地位。在中国电子电路行业协会2022年内资企业排名中，公司排名第8位；在2022年NTI-100全球百强PCB企业排行榜中，公司在全球PCB百强企业排名第35位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前十名股东较上期发生变化
R适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
除公司《2023年年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。
证券代码：002913证券简称：奥士康 公告编号：2024-009
奥士康科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月23日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事刘火旺先生、王龙基先生、陈世荣先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》
2023年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好地完成2023年度各项工作。现《2023年度总经理工作报告》已编制完毕。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
董事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：
2023年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以公司目前总股本317,360,504股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.15元（含税），共计派发现金股利总额为人民币99,968,558.76元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
公司已于2023年11月24日向全体股东派发2023年中期现金红利人民币214,853,061.21元（含税）。2023年全年累计现金分红合计人民币314,821,619.97元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民币81亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案部分制度《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
修订及制定后的公司制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法进行考评并发放绩效奖金。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名徐向东先生、宋波先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。
（十四）审议通过《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘火旺先生、王龙基先生、陈世荣先生对此议案的表决进行了回避。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十五）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》
公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
（十六）审议通过《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作的监督及评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十七）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（十八）审议通过《2024年第一季度报告》
经审核，董事会认为《2024年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
（十九）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议、提名委员会会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件一
徐向东先生简历
徐向东先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司投资委员会副主任；现任公司投资委员会主任，广东喜珍电路科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司监事，森德科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，徐向东先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐向东先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附件二
宋波先生简历
宋波，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司产品技术中心总监；现任广东喜珍电路科技有限公司总经理，森德科技有限公司总经理，深圳喜珍科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，宋波先生持有公司20,400股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，宋波先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。宋波先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2024-021
奥士康科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2024年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
二、会议审议事项
特别强调事项：
1、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。提案内容及候选人简历请详见公司同日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述提案6、7、10为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案11需要进行逐项表决。
4、提案12为累积投票提案，本次应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。
6、上述提案8及提案9，因涉及公司全体董事、高管及监事薪酬，担任公司董事、高管及监事的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。
7、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，述职报告具体内容详见2024年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。
1、登记时间：2024年5月10日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
4、会议联系
（1）联系人：尹云云
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：yunyun.yin@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201
5、参加股东大会需出示前述相关证件。
6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、网络投票操作流程。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会2024年4月25日
附件1：
奥士康科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2023年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。对于累积投票提案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束
附件2：
奥士康科技股份有限公司
2023年年度股东大会参会登记表
附件3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362913
2、投票简称：奥士投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9：15，结束时间为2024年5月16日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2024-010
奥士康科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月13日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2024年4月23日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《奥士康科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为:公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了2023年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称“控股子公司”）提供不超过人民币81亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（十一）审议通过《2024年第一季度报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2024-017
奥士康科技股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事贺波女士的书面辞职报告。因工作调整，贺波女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞去上述职务后，贺波女士将在公司担任顾问职务。根据有关法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，贺波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份42,000,000股，通过深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份96,000,000股，贺波女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
贺波女士在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的高质量发展做出了重要贡献，公司及董事会对贺波女士任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
为保障公司规范运作，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐向东先生、宋波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
徐向东先生、宋波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、提名委员会决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件一
徐向东先生简历
徐向东先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司投资委员会副主任；现任公司投资委员会主任，广东喜珍电路科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司监事，森德科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，徐向东先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐向东先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附件二
宋波先生简历
宋波，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司产品技术中心总监；现任广东喜珍电路科技有限公司总经理，森德科技有限公司总经理，深圳喜珍科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，宋波先生持有公司股份20,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，宋波先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。宋波先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-016
奥士康科技股份有限公司关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会拟作出调整，除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。具体如下：
调整前专门委员会构成情况：
调整后专门委员会构成情况：
第三届董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意补选徐向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。徐向东先生在薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2024-012
奥士康科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：
2023年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以公司目前总股本317,360,504股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.15元（含税），共计派发现金股利总额为人民币99,968,558.76元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
公司已于2023年11月24日向全体股东派发2023年中期现金红利人民币214,853,061.21元（含税）。2023年全年累计现金分红合计人民币314,821,619.97元。
二、已履行的相关审批程序及意见
公司本次利润分配预案已经第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（一）审计委员会意见
审计委员会经审议认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司当前的实际情况，从有利于公司发展和广大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。我们同意该预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会经审议认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意本次利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交至公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
