北京千方科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年4月19日以邮件形式发出会议通知，于2024年4月24日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2024-031

　　北京千方科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2024年4月19日以邮件形式发出会议通知，于2024年4月24日上午11:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司监事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2024-032

　　北京千方科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润本期数较上年同期数下降136.71%，主要系公司持有鸿泉物联股票价格变动所致。

　　2、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降99.61%，主要系销售回款季节性影响及本期支付货款及人工成本增加所致。

　　3、基本每股收益本期数较上年同期数下降140.00%，主要系公司持有鸿泉物联股票价格变动所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）以集中竞价交易方式回购公司股票

　　公司于2024年1月23日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。

　　截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计1,630,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为8.06元/股，成交总金额为15,062,049.31元（不含交易费用）。

　　具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》。

　　（二）关于公司2024年度员工持股计划相关事项

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟实施2024年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，受让的股份总数合计不超过1,500万股，占公司总股本的比例为0.95%，受让价格为5.32元/股，拟募集资金总额不超过7,980万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的总份数为不超过7,980万份，具体份额和比例根据员工实际认购缴款金额确定。本次员工持股计划的业绩考核年度为2024年-2026年，分年度进行业绩考核，考核结果仅影响持有人取得所持员工持股计划份额对应的收益部分。本次员工持股计划根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划份额对应收益权，分三个归属期归属至持有人，持有人在各归属期内考核结果均达标的情况下，各归属期计划归属权益比例分别为30%、30%、40%。

　　本次员工持股计划尚需公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京千方科技股份有限公司? 2024年度员工持股计划（草案）》、《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）摘要》、《北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京千方科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：夏曙东主管会计工作负责人：张丽娟会计机构负责人：赵金丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：夏曙东主管会计工作负责人：张丽娟会计机构负责人：赵金丽

　　3、合并现金流量表