证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利1.7元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 226,027,081.04 元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币339,871,936.70元，合并报表中期末未分配利润为人民币453,161,516.28元。经董事会、监事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。
2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
?二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》；本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份
润本生物技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵贵钦、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）叶艳娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:润本生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵贵钦 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：叶艳娟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：润本生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵贵钦 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：叶艳娟
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：润本生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵贵钦 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：叶艳娟
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-011
润本生物技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024年 4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年4 月 12日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。
经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2024-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会在2023年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2023年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》，请各位监事予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会就首次公开发行股票募集资金2023年度的存放和使用情况制定了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>》
监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
公司监事均在公司担任具体职务，监事2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司监事会制定了公司2024年度监事薪酬方案。
与会监事对本议案进行了回避，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-015）。
（七） 审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02 %，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93 %。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司监事会
2024年 4 月24 日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-016
润本生物技术股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
●投资金额
投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。
●已履行的审议程序
公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●特别风险提示
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、 审议程序
公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元 人民币的暂时闲置自有资金进行购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露的义务。
四、 投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。使用暂时闲置的自有资金适度、适时购买相关理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。
五、 备查文件
1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24 日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-018
润本生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
一、 本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2022年11月30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理” 三方面内容进行进一步规范及明确，并自 2024 年 1 月 1 日 起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》等相关规定执行。其他未变更部分， 仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。根据上海证券交易所相关规定，本次会计 政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-019
润本生物技术股份有限公司关于
2024年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2024年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、包等。
二、2024年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2024年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：
注：平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。
婴童护理产品系列2024年第一季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的产品保湿霜、防晒乳、皴裂棒销量同比增长，收入占比上升。
精油产品系列2024年第一季度平均售价同比下降原因：主要系单价较高的产品舒舒贴、精油香圈同比销量减少，收入占比下降。
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。
1、包材与基材
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比，基本无变化。
2、表面活性剂
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨1.18元/公斤（不含税），涨幅8.9%。
3、功能性辅料
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨42.23元/公斤（不含税），涨幅12.66%。平均采购单价上涨的主要原因是2024年第一季度采购防晒剂，而2023年同期未采购该原材料。
4、精油
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比下降11.26元/公斤（不含税），降幅5.58%。
5、农药原药
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比下降4.29元/公斤（不含税），降幅3.67%。
6、溶剂
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比，基本无变化。
7、油脂类原料
2024年第一季度平均采购单价较2023年第一季度同比上涨16.84元/公斤（不含税），涨幅35.91%。平均采购单价上涨的主要原因是2024年第一季度采购膏霜产品及防晒产产品中的油脂类原料单价较高，而2023年同期未采购该原材料。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于润本生物技术股份有限公司
2023年持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号）核准，润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，每股发行价格为17.38元/股，募集资金总额为105,479.22万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2023]510Z0017号）。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为润本股份的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，出具本报告书，具体内容如下：
一、持续督导工作情况
在2023年持续督导工作中，保荐人及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定，尽责完成持续督导工作。
二、信息披露审阅情况
申万宏源承销保荐对润本股份自本次发行证券上市之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。
经核查，保荐人认为，润本股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，润本股份在2023年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
保荐代表人：__________________ __________________
张 晓 刘 令
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年4 月24 日
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