证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议室召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
同意补选黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会度履职报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》
同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生回避表决。
八、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。
2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案。
2、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
1、同意公司董事长2023年薪酬及2024年薪酬方案。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权，蔡勇先生回避表决。
2、 同意公司独立董事2023年薪酬及2024年薪酬方案。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生回避表决。
3、 本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交董事会审议。
4、 同意将该议案提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
1、同意《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。
2、本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨凤华女士、吴乐文先生、胡明振先生回避表决。
十七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。
2、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
2、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》
1、同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》。
2、同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》
1、 同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。
2、 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月16日在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》等议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-019
广西华锡有色金属股份有限公司关于
补选第九届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
补选后的董事会审计委员会成员如下：
主任委员：蓝文永（独立董事）
委员：黎鹏（独立董事）、陈晖（独立董事）、蔡勇、黄庆周
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
黄庆周先生：男，1970年11月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师职称。曾任广西柳州钢铁（集团）公司炼铁厂技术科副科长、工艺技术科副科长；柳州钢铁股份有限公司炼铁厂工艺技术科副科长、副厂长、党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席、厂长；北海诚德镍业有限公司常务副总经理、党委副书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广西北部湾新材料有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北港新材料有限公司党委书记、董事长；广西北港不锈钢有限公司执行董事；广西北港金压钢材有限公司执行董事；广西北部湾国际港务集团有限公司科技创新部总经理；现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事。
黄庆周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为控股股东广西华锡集团股份有限公司副董事长、总经理，构成公司关联自然人；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-022
广西华锡有色金属股份有限公司关于
2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
● 公司董事会拟提请股东大会授权其制定并实施2024年中期分红方案。
● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为313,522,241.30元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,070,812,104.96元。因母公司2023年期末累计可分配利润为负，不具备利润分配的条件，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
二、 母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96元，合并报表中期末未分配利润为1,249,777,333.68元，报告期内，公司全资子公司（广西华锡矿业有限公司）向母公司实施现金分红15,000,000.00元。
母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的主要原因是：公司在2023年完成了向广西华锡集团股份有限公司发行股份收购广西华锡矿业有限公司100%股权的重大资产重组，主营业务变更为有色金属勘探采选，由于是同一控制下企业合并，根据会计准则要求，公司需要对前期报表进行追溯调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。追溯前，2022年12月31日经审计的公司母公司未分配利润为-10.71亿元，合并报表的未分配利润为-9.58亿元。追溯后，合并报表的未分配利润由负转正为9.36亿元，但母公司未分配利润并未能因此追溯调整产生变化。
2023年，公司整体经营情况较好，全年实现归母净利润313,522,241.30元，子公司向母公司现金分红15,000,000.00元，但由于公司2023年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。
三、2024年中期现金分红事项
按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会在公司2024年半年度报告或第三季度报告披露期间，达到利润分配条件(公司在当期盈利且累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求)时，适当增加一次中期分红，制定并实施具体的中期分红方案。
四、增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将以“多出矿、多出好矿、多创效益”为导向，推进精细化管理，建立健全风险管理体系，进一步提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现母公司未分配利润转正，增强投资者回报水平，与投资者共享发展成果。
五、公司履行的决策程序
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，分别以全票同意通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-023
广西华锡有色金属股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司2023年度计提资产减值准备对公司的影响：减少公司利润总额13,641,448.56元。
● 公司2023年度计提资产减值准备的议案已经第九届董事会第九次会议审议通过。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司2023年12月末所属资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
（一）应收账款坏账准备
报告期末应收账款账面余额57,638,759.97元，按公司会计政策应计提坏账准备13,951,714.46元，期初应收账款账面余额37,280,723.16元，坏账准备期初余额15,208,981.43元，本期计提939,436.78元，转回2,196,703.75元。
（二）其他应收款坏账准备
报告期末其他应收款账面余额60,169,368.15元，按公司会计政策应计提坏账准备24,315,934.38元，期初其他应收款账面余额76,392,282.11元，坏账准备期初余额20,732,789.00元，本期计提3,583,145.38元。
（三）合同资产减值准备
报告期末合同资产账面余额97,855,993.42元，按公司会计政策应计提坏账准备7,376,391.78元，期初合同资产账面余额91,636,687.76元，坏账准备期初余额2,408,240.81元，本期计提4,968,150.97元。
（四）固定资产减值准备
报告期末固定资产账面余额2,272,937,637.96元，按公司会计政策应计提固定资产减值准备7,412,394.89元，期初固定资产账面余额1,808,176,134.92元，固定资产减值准备期初余额5,065,549.95元，本期计提2,346,844.94元。
（五）工程物资减值准备
报告期末工程物资账面余额2,924,031.91元，按公司会计政策应计提工程物资减值准备2,924,031.91元，期初工程物资账面余额2,924,031.91元，工程物资减值准备期初余额1,120,161.42元，本期计提1,803,870.49元。
（六） 存货资产跌价准备
报告期末存货账面余额377,604,220.42元，按公司会计政策应计提存货跌价准备10,637,416.22元，期初存货账面余额279,348,188.62元，存货跌价准备期初余额10,737,521.24元，本期计提0元，转销100,105.02元。
2023年计提资产减值准备情况
单位：元
二、计提资产减值准备对公司的影响
以上计提减值准备13,641,448.56元，转回减值准备2,196,703.75元，转销减值准备100,105.02元，核销减值准备0元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额11,344,639.79元，其中：信用减值损失2,325,878.41元、资产减值损失9,118,866.4元，主营业务成本-100,105.02元。
三、计提资产减值准备履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-026
广西华锡有色金属股份有限公司
关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信的基本情况
为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
二、 对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-027
广西华锡有色金属股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》（2023年）等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详情如下：
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-028
广西华锡有色金属股份有限公司
2024年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、 主营业务分行业分产品情况
单位：元
注：1、锡锭毛利率同比减少原因主要是外购精矿量增加，外购产品毛利率较自有矿山产品低。
2、锌锭毛利率同比增加，一是锌精矿加工费同比下降；二是满负荷生产，自产锌精矿成本下降。
3、铅锑精矿毛利率同比增加，主要是价格上涨。
二、采购、生产、销量情况分析表
（1）锡锭、锌锭委托加工量及销量情况
（2）贸易产品
注：自2023年完成资产重组后，公司主业变更，2023年下半年起停止钢材贸易业务。
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-021
广西华锡有色金属股份有限公司关于
2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。
● 2023年主要财务指标：营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。
● 结合2023年度实际经营成果及财务状况，对2024年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2024年度财务预算。本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。
● 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
第一部分 2023年度财务决算
公司2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年财务状况和经营成果报告如下：
一、主要财务指标及变动情况
1、 财务状况主要指标
单位：万元
2、 经营成果主要指标
单位：万元
二、主要经营情况变动分析
单位：万元
1、营业收入同比增加1.57亿元，主要为金属产品销量的增长弥补了金属产品价格下降以及钢材货易业务在下半年停止带来的影响。
2、营业成本同比减少43.34万元,主要为钢材贸易业务在下半年停止导致营业成本减少，金属产品因销量增加导致营业成本增加，两项业务营业成本变动抵销后，总体呈现营业成本略有下降。
3、销售费用同比增加31.69万元，主要为本期销售量增加、仓储费及销售人员工资、差旅费增加。
4、管理费用同比减少4414.50万元，主要为上年发生停产损失。
5、财务费用同比减少2229.50万元，主要为本年偿还部分贷款。
6、研发费用同比增加3148.95万元，主要为本年加大研发方面人工、材料等投入。
三、关于2023年度重大财务会计事项的说明
1、本年公司向华锡集团发行A股普通股357,231,798股，购买其持有的华锡矿业100.00%股权，形成同控合并。本次合并长期股权投资成本为18.46亿元（其中商誉5.17亿元），合并后华锡有色注入优质资产，资产规模、盈利能力均得到有效提高。
2、公司向15名特定投资者采取竞价方式发行股份募集配套资金，发行股票40,187,541股，募集资金6亿元，有效提升了资金营运能力，并为广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目投资提供了资金保障。
第二部分 2024年度财务预算
公司根据战略发展目标，结合2023年度实际经营成果及财务状况，对2024年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2024年度财务预算。
一、预算编制范围
本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）公司生产经营计划、投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度。
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
三、2024年主要预算指标
（一）营业收入：2024年计划实现营业收入约40.85亿元；
（二）主要产品生产计划：矿山锡、锌、铅锑金属矿产量合计5.79万吨，委托加工锡锭、锌锭产品产量合计5.25万吨。
四、特别提示
本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-024
广西华锡有色金属股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股（A股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元【实际汇入金额为593,207,534.44元，其中包含尚未扣除的登记费（不含增值税）、验资费（不含增值税）、印花税等税费】，2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。
本次发行募集配套资金用途包括“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”及补充广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”）流动性，其实施主体均为华锡矿业。为保障募集资金的正常使用，公司已采取无息借款的方式向华锡矿业提供募投项目实施资金总额585,000,000.00元，2023年8月1日公司汇入华锡矿业开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053912的募集资金专户。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司及华锡矿业募集资金累计直接投入广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目1,200,500.00元，补充广西华锡矿业有限公司流动性284,954,421.49元，支付中介机构费用及相关税费6,695,000.00元，合计292,849,921.49元，尚未使用的金额为300,143,150.02元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，修订了《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年12月28日经公司董事会九届七次会议（临时）审议通过。
根据管理需要，公司及华锡矿业从2023年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，公司及华锡矿业均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
上述存款余额中，2023年已计入募集资金专户利息收入4,765,420.31元，已扣除手续费4,851.73元，尚未从募集资金专户置换的发行费用214,462.93元，募集资金尚未使用当前余额为300,143,150.02元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023年公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年10月10日公司召开的第九届董事会第四次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目金额共计669.50万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见；监事会发表了明确同意的意见；独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了专项核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023年公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2023年公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、 独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
广西华锡有色金属股份有限公司
募集资金使用情况对照表
编制单位：广西华锡有色金属股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
金额单位：人民币元
证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-025
广西华锡有色金属股份有限公司关于
2024年度为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”或“被担保人”）；广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”或“被担保人”），均为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”、“华锡有色”或“担保人”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次合计担保金额60,000万元，其中为华锡矿业提供担保额度50,000万元；为八桂监理提供担保额度10,000万元。
● 截至本公告披露日，公司为上述被担保人合计提供的担保余额1,222.81万元。其中为华锡矿业提供担保额度0万元；为八桂监理提供担保额度1,222.81万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截止2023年12月31日，公司对外担保金额累计为1,222.81万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产0.45%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据2024年融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2024年度拟计划为全资子公司提供不超过6亿元的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投建等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024年4月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
二、本次被担保人情况介绍
（一）广西华锡矿业有限公司
单位名称：广西华锡矿业有限公司
统一社会信用代码：91451200MA5NQ8P425
企业类型：有限责任公司
注册资本：3000万元
法定代表人：韦方景
成立日期：2019年04月17日
营业期限：长期
注册地：广西河池市南丹县大厂镇桂花路华锡文化中心
经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；货物进出口；供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；选矿；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
担保人持股情况：华锡有色持有华锡矿业100%股权。
截止2023年12月31日，总资产为573,278.11万元，负债总额为287,501.02万元，所有者权益285,777.09万元。资产负债率50.15%。2023年实现营业收入261,026.65万元，归属于母公司股东的净利润32,530.23万元。
（二）广西八桂工程监理咨询有限公司
单位名称：广西八桂工程监理咨询有限公司
统一社会信用代码：91450000198228851N
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：3000万元
法定代表人：严振石
成立日期：1995年11月28日
营业期限：长期
注册地：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦15层
经营范围：许可项目建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；房地产开发经营；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
担保人持股情况：华锡有色持有八桂监理100%股权。
截止2023年12月31日，总资产为23,808.01万元，负债总额为9,161.21万元，所有者权益14,646.80万元，资产负债率38.48%。2023年度实现营业收入16,249.31万元，归属于母公司股东的净利润305.20万元。
三、担保协议的主要内容
2024年公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的必要性和合理性
上述被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述两家全资子公司的生产经营、重大项目投资等需求而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。
五、董事会意见
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，担保额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会认为，本次担保额度是为两家子公司的生产经营、重大项目投资等需求而进行的合理担保，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。两家子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。同意将本次担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年12月31日，公司对全资子公司八桂监理担保金额累计为1,222.81万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产0.45%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024年4月25日
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