证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“倍轻松”）于2024年4月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2,840万元，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事专门会议对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要，公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《深圳市倍轻松科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司2024年度日常关联交易预计金额。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
注：1.本次预计额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度大会审议通过2025年度日常关联交易预计额度之日止。
2. 上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度同类业务的发生额。
3. 表中数据为不含税金额。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
二、 关联人基本情况和关联关系
（一)关联人的基本情况
1、深圳市维克胜精密电子有限公司
2、浙江轻松优选科技有限责任公司
3、深圳市轻松元宇科技有限公司
4、BREO HOLDING LIMITED.
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将根据 2024 年日常关联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为购买原材料和销售产品等， 关联交易价格遵循公平、自愿原则， 根据市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688793 证券简称：倍轻松
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:深圳市倍轻松科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:深圳市倍轻松科技股份有限公司?
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：马学军 主管会计工作负责人：赵红云 会计机构负责人：夏小梅
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
深圳市倍轻松科技股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-015
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月23日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场表决方式召开，会议通知及相关材料于2024 年4月11 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蔡金发先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于2023年年度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2023年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（三）、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
（四）、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（五）、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（六）、审议通过《关于2023年度监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（七）、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2024年第一季度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（八）、审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展及资金流动性的需要，符合法律法规及《公司章程》的规定
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020 ）。
（十）、审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司预计2024年日常关联交易的议案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司业务发展及生产经营的正常所需，符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。
（十一）、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
经审核，监事会认为：公经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023年修订）》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开股东大会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
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