洲际油气股份有限公司第十三届监事会第九次会议决议的公告_新浪财经

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-010号

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、2023年年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）、2023年年度报告及其摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　公司监事会对2023年年度报告及其摘要的审核意见：

　　1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2023年年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会认为注册会计师对公司2023年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）、关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，加年初未分配利润-942,733,648.87元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，期末可供股东分配的利润为323,022,438.33元。母公司实现的净利润为2,298,159,907.70元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，加年初未分配利润-3,375,815,560.55元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72元。

　　由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

　　公司监事就此事项发表了意见，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（五）、2023年度内部控制评价报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　按照证监会的规定，监事会对《2023年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（六）、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-011号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备概述

　　为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》公司对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了减值测试，拟对2023年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　二、本次主要计提资产减值准备的具体情况

　　1、计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第1号—存货》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减值至可收回金额，减值的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。存货是按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　2、计提减值准备具体情况

　　经减值测试结果如下表：

　　单位：元

　　2.1 油气资产减值准备的计提情况

　　存在减值迹象的为公司全资子公司克山公司所属的一个位于哈萨克斯坦的区块--道勒塔利区块。根据对该区块已开展的勘探评价工作所获取的成果资料，经过公司专家组的研究与评估，认为道勒塔利区块储量规模小、单井产量低、原油粘度大、开采难度高，如果投入开发无法获得有效的经济收益，因此公司决定对该区块启动退还工作。

　　经过资料准备、上报、审批等环节，区块封存方案已于2023年10月17日通过了哈国听证会，11月17日获得环保部批准的正式信函。截止公告日，退还工作最新进展为正在等待哈国能源部组成退还检查小组进入现场进行检查，已完成退还最终程序。基于以上情况，对道格塔利区块对应的油气资产价值72,654,348.07元计提减值准备。

　　2.2 大额往来减值准备的计提情况。

　　公司于2023年度完成司法重整，根据重整计划处置了与谷埠街国际商贸城配套的商业管理和物业服务子公司股权。相关公司部分已资不抵债且股权评估价值为0，公司认为对已处置子公司的应收款项可收回性较低，故计提减值准备22,307,443.46元。

　　?2.3 其他权益工具投资减值的计提情况

　　公司期末持有上海泷洲鑫科能源投资有限公司股权，账面价值为2.6亿元，认缴出资持股比例为3.30%，实际表决权比例为7.43%。根据泷洲鑫科100%持有的底层资产班克斯油田截止2023年12月31日储量报告，班克斯油田1P已探明矿区权益在15%折现率下的净现值为4.05亿美元，以此净现值乘以公司表决权比例计算出公司持有泷洲鑫科股权公允价值为2.13亿元，较账面价值减值46,870,932.95元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

　　公司截止2023年12月31日拟计提各类资产减值准备合计 141,832,724.48元，归属于母公司的净利润减少86,312,768.95元，其他综合收益减少46,870,932.95元。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　公司于2024年4月24日召开第十三届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-012号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的公告

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、非公开发行股票情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1233号）文批准，公司向广西正和及其他6名特定对象非公开发行普通股521,042,084股，扣除与非公开发行相关费用后的募集资金净额为3,041,072,660.70元，募集资金用于向独立第三方Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生、Dinmukhamet Appazovich Idrissov 先生、Yerzhan Nurbekovich Dostybayev先生收购其持有的马腾公司95%的股份。

　　二、原业绩承诺情况

　　2014年10月21日，广西正和与公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）。广西正和承诺马腾公司在2014年、2015年以及2016年三个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对公司进行补偿。

　　公司2015年9月23日召开的第十届董事会第58次会议、2015年10月9日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》，将补偿期间由2014年、2015年、2016年三个会计年度修改为2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年七个会计年度，补偿期间修改后，承诺净利润仍为314,600万元。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则公司应在专项审核报告公开披露后5个工作日内向广西正和发出书面通知（书面通知应包含具体补偿金额），广西正和在收到公司的书面通知后40个工作日内，对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿，发出书面通知的时间应在公司2020年度报告披露后的三个工作日内。

　　公司2021年4月29日召开的公司召开第十二届董事会第十九次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于控股股东申请业绩承诺延期履行的议案》，将补偿期间在《补充协议（一）》的基础上再延长三个会计年度，即延期至2023年。补偿期间承诺净利润仍为314,600万元人民币。即广西正和承诺马腾公司在2014年-2023年累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如马腾公司在补偿期间累计实现的实际净利润小于承诺净利润，则公司应在专项审核报告公开披露后5个工作日内向广西正和发出书面通知（书面通知应包含具体补偿金额），广西正和在收到公司的书面通知后40个工作日内，对实际净利润不足承诺净利润数部分的95%以现金方式向公司支付补偿，发出书面通知的时间应在公司2023年度报告披露后的三个工作日内。

　　三、业绩承诺实现情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2024]0011007037号）。马腾公司历年净利润完成情况如下表：

　　单位：万元

　　注：苏克公司为苏克石油天然气股份公司的简称。

　　2014年至2023年，马腾公司累计实现净利润462,561.90万元，占业绩承诺的147.03%；如扣除苏克公司10%股权公允价值变动，马腾公司累计实现净利润343,896.80万元，占业绩承诺的109.31%。

　　广西正和同意，马腾公司持有的苏克公司10%的股权在2020-2023年公允价值变动所形成的当期损益不纳入广西正和对上市公司业绩承诺的范畴。

　　综上，公司非公开发行股票涉及的广西正和所出具业绩承诺事项已完成，广西正和无需进行补偿。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构认为：

　　洲际油气非公开发行股票涉及的广西正和所出具业绩承诺事项已完成，未触及补偿义务。

　　五、上网公告附件

　　1、《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2024]0011007037号）。

　　2、诚通证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况之核查意见。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-014号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人数量：270人

　　截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

　　2022年度业务总收入：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　2. 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1 次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　(二) 项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名敖都吉雅，2007年12月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师：姓名王建宇，2024年3月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：姓名唐荣周，2001年10月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，2023年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4. 审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1. 审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资质、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚信记录进行了充分的审查和了解，认为大华会计师事务所为公司提供 2023 年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。大华会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

　　2. 董事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第第十三届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　3. 监事会审议情况

　　公司于2024年4月24日召开第十三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　4.生效日期

　　《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-015号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展规划，拟对公司组织架构进行调整。

　　本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。

　　调整后的组织架构详见附件。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-009号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十三届董事会第九次会议决议的公告

　　一、董事会会议召开情况

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈焕龙先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、2023年年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）、2023年独立董事述职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年独立董事述职报告》。

　　（三）、2023年审计委员会履职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年审计委员会履职报告》。

　　（四）、2023年年度内部控制评价报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年度内部控制运行总体有效，为各项业务活动的有效进行、防范经营风险以及公司治理的规范运作提供了有力保障。2024年公司将进一步规范内部控制体系的管理、维护、测试、监督和评价工作，聚焦关键业务、改革重点领域、经营重要环节，加强监督检查力度，加强内控队伍建设，不断提升整体素质和能力，强化日常风险识别和防范能力，促进公司健康、可持续发展。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度内部控制评价报告》。

　　（五）、2023年年度报告及其摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要，本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　（六）、关于2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

　　公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司计提资产减值准备的公告》。

　　（八）、关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于非公开发行股票涉及的业绩承诺事项实现情况的公告》。

　　（九）、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）、关于公司2023环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十一）、关于公司组织架构调整的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》。

　　（十二）、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2024年5月15日下午15:00在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　公司代码：600759 公司简称： ST洲际

　　洲际油气股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、油气价格从高位回落，市场由紧平衡趋向宽松

　　2023年，全球油气市场和油气行业在调整重塑中渐进复苏，呈现价格整体回落、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点。

　　在石油市场，“欧佩克+”通过多轮减产持续管控供给量，石油库存保持低位，加上中国等亚太地区国家需求持续恢复，为油价提供了坚强支撑。同时，随着地缘政治风险带来的溢价消退，油价同比下降17%，但仍维持在80美元以上高位。2023年，全球油气上游投资保持小幅增长，S&P Global的数据为10%，呈现了供需两端缓慢恢复的特点，全球石油市场维持紧平衡。

　　在天然气市场，受制于全球经济恢复乏力，2023年，全球天然气需求消费量同比增长0.5%，亚太地区为需求恢复的主要力量。同时，全球天然气产量小幅增长0.8%。其中，LNG产量由2022年增长2.9%下滑到2023年增长0.9%，产能增长放缓明显。在供需缓慢增长的背景下，全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%。

　　在天然气贸易方面，由于地缘政治影响，天然气价格波动呈现宽幅高频的特点。其中，管道贸易量下降，LNG贸易量持续增长。全球天然气贸易格局持续调整。

　　展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近，天然气市场供应将稳步增长，需求复苏仍然缓慢。由于地缘政治风险仍然存在，油气价格不排除出现大幅波动的可能。总体来看，全球油气市场将有望保持供略大于求的宽松状态。

　　2、能源转型加速推进，全球减排持续发力

　　2023年，全球能源转型持续加速，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强，国际碳市场影响力不断加大，欧盟碳价创历史新高，突破100欧元/吨。

　　作为全球推动绿色转型的先锋，欧盟持续出台政策措施。去年2月，欧盟委员会推出“欧盟绿色协议工业计划”。今年2月6日，欧盟就《净零工业法案》达成临时协议，提升绿色产业在宏观产业战略中的地位，并在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，鼓励并加大资金投入，加快推进相关领域发展，以便在全球产业转型浪潮中谋求竞争优势，助力欧盟到2030年将排放量较1990年减少逾55%，到2040年实现排放量减少90%。

　　截至2023年底，全球已建成29个碳排放权交易市场。加拿大宣布取消低效化石燃料补贴，法国通过了“绿色产业法案”，发布了能源效率提升指令。非洲国家在首届非洲气候峰会上通过了《非洲领导人关于气候变化的内罗毕宣言及行动呼吁》，号召发展中国家与发达国家携手降低温室气体排放。阿联酋宣布提供45亿美元资金支持非洲国家的清洁能源发展。中国国内碳市场覆盖面进一步扩大，全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，助力绿色低碳转型。

　　在减排的同时，新能源行业发展也在加速。今年1月，国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年，全球可再生能源新增装机容量比2022年增长50%，装机容量增长速度比过去30年的任何时候都要快。欧洲、美国和巴西也经历了可再生能源装机容量的创纪录增长。预计到2025年初，可再生能源将超过煤炭成为全球主要的电力来源。

　　2023年，全球生物燃料产业也迎来黄金发展期，生物燃料在航空领域逐步推广，开始替代更多高污染燃料。同时，氢能产业加速发展，全球有14个国家已经发布氢能利用政策和技术规范。值得注意的是，2023年也是CCUS产业具有里程碑意义的一年，全球正在运行中的商业碳捕集、利用与封存（CCUS）项目超过60个，碳捕集超过4000万吨/年。麦肯锡预测，未来，可再生能源需求有望大幅提升，发电量占比将从2023年的25%飞速提升至2035年的51%。

　　3、石油企业重新聚焦上游，务实推进低碳业务发展

　　面对2023年油气行业的动荡变革，各大石油企业重新聚焦上游油气资源战略，持续优化油气资产组合，提升全产业链的业务盈利水平。

　　过去一年，各大石油公司重新强化上游业务，上游油气投资同比增长18%。2023年，全球油气价格相对处于高位，有利于石油公司上游勘探开发业务获取利润。bp放缓油气产量削减计划，将2025年和2030年的油气日产量目标在2020年战略目标的基础上分别提高了230万桶和250万桶。壳牌也调整了其削减油气产量计划，2030年前油气产量将保持小幅增长。埃克森美孚收购先锋自然资源公司，增强了在二叠纪盆地油气资产的优势。雪佛龙收购赫斯公司，进一步巩固了在北美页岩和墨西哥湾上游的核心资产。

　　在新能源转型上，各大石油公司聚焦优势领域，发展目标更加务实。2018年以来，国际大石油公司在低碳业务上多元布局，投资持续大幅增长。2023年，各大石油公司调整低碳业务范围，更加重视低碳业务的盈利性，更新低碳业务的发展目标。各大石油公司全年收购CCUS、生物质能、氢能等项目的数量已经超过可再生能源发电项目，占到石油公司收购量的60%。锂电业务也成为国际大石油公司低碳业务投资的新领域。例如，埃克森美孚投资1亿美元购买Galvanic Energy公司12万英亩锂矿。

　　在此基础上，各大石油公司着力打造传统油气业务与低碳业务协同发展的产业集群。bp在英国提赛德地区打造的碳中和产业集群，包括英国最大的蓝氢项目、英国首个绿氢项目、NET发电项目以及NEP CCUS项目等。道达尔则在伊拉克投资270亿美元打造能源综合利用项目。在国内，中国石油、中国石化、中国海油等主要石油公司坚持生态优先、多元融合发展，大力推进陆上油气矿区及周边地区风电和光伏发电，统筹推进海上风电与油气勘探开发，加快提升油气上游新能源开发利用能力，积极推进绿色油气田示范建设。

　　（一）主要业务

　　洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

　　（二）经营模式

　　公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。

　　（三）行业情况说明

　　行业特点：

　　石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

　　国际原油价格变化特点与影响：

　　由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC石油政策、非OPEC成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。

　　2023年国际原油价格及其影响：

　　2023年，国际形势波谲云诡，美联储加息导致高利率冲击，以及俄乌冲突、巴以冲突等地缘动荡的影响，需求增速放缓、上游投资减弱，而债务扩大，全球经济风雨飘摇。作为最重要的大宗商品的原油同样经历了来自宏观经济的压力，供应中断的风险和需求下降预期的制约，暴涨暴跌、一波三折。

　　2023上半年，国际原油宽幅震荡走跌。主要受欧美通胀水平下降缓慢，美联储及欧洲央行持续加息对经济产生负反馈，全球需求前景渺茫，经济衰退风险概率加大。尤其是3月份，欧美银行业危机爆发，更加剧了油价的跌势。期间石油输出国组织及其盟友(OPEC+)紧急对油价预期管理，大规模减产，对油价起到托底的作用，止住了油价下滑态势。

　　到了下半年，在OPEC+延续减产的背景下，叠加美国进入夏季，行驶季是成品油消费旺季，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨，这波单边上涨行情主要集中在7月到9月中上旬。9月中下旬以后市场进入下跌通道，主因美联储加息预期升温，以及高利率环境对经济带来实质性的压力，需求预期下降。同时OPEC+深化减产的力度并没有得到市场认可，油价展开下半年最大的一波跌势。虽然10月初爆发了巴以冲突，供应中断风险影响下，油价短期上涨，但依然没有挽回颓势。油价从90美元上方跌落到70美元区间。

　　我国石油供给状况及其机会：

　　中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度约40%。数据显示，2023年中国原油产量20891万吨，同比增长2%；进口原油56399万吨，同比增长11%。2023年生产天然气2297亿立方米，同比增长5.8%；进口天然气11997万吨，同比增长9.9%。

　　伴随逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。

　　我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入272,639.95万元，实现利润总额230,935.73万元，实现归属于母公司所有者的净利润127,002.93万元，每股收益0.3502元。报告期末，公司总资产1,284,761.96万元，归属于母公司所有者权益794,969.51万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-013号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 2023年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股。

　　● 2023年利润分配预案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

　　一、公司2023年度利润分配预案内容

　　由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

　　此事项还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及洲际油气股份有限公司《公司章程》等相关规定。结合公司2023年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2023年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

　　三、公司履行的决策手续

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：600759 证券简称：ST洲际公告编号：2024-016号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日 15 点 00分

　　召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、5已经第十三届董事会第九次会议审议通过，议案4已经第十三届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2024年5月14日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书