证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的全资子公司、控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 预计2024年年度公司为全资子公司、控股子公司提供的担保计划，总额不超过260亿元人民币（含公司往期存续至当前未到期对外担保余额）；截至2023年12月31日，公司实际为全资子公司、控股子公司的担保余额139.50亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司无对外逾期担保。
● 本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及控股子公司预计2024年度对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
1、预计担保基本情况
根据公司经营和发展的需要，保证公司稳健发展，结合公司2023年担保工作情况，公司预计2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至当前未到期对外担保余额139.50亿元人民币。2024年度，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。具体情况如下：
2、预计担保范围
预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。
3、预计担保额度有效期
以上预计担保额度及授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议有关担保预计授权事项时为止。
在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等的担保事宜另行履行审议程序。具体担保金额以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序
2024年4月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保的必要性和合理性
本次对公司2024年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
三、董事会意见
为满足全资子公司、控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额139.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.93%；公司对全资子公司、控股子公司提供担保的余额为139.50亿元。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
华勤技术股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-028
华勤技术股份有限公司关于
2024年度授权管理层对外投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
● 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》，现将具体事项公告如下：
一、授权事项概况
为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《华勤技术股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：
公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数），授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
二、公司履行的决策程序
2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。
三、本次对外投资额度授权对公司的影响
本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华勤技术股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:华勤技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：邱文生 主管会计工作负责人：奚平华 会计机构负责人：桂春娟
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：华勤技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：邱文生 主管会计工作负责人：奚平华 会计机构负责人：桂春娟
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：华勤技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：邱文生 主管会计工作负责人：奚平华 会计机构负责人：桂春娟
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
华勤技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-026
华勤技术股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
● 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司2023年度实际业务情况，对公司2024年与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联交易事项时已回避表决。
2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2024年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
3、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
注：
1、以上2023年预计金额，是指2023年1月1日至2023年度股东大会召开之日止的日常关联交易预计金额；2023年同期实际发生金额，是指2023年1月1日至2024年3月31日之日止实际发生的日常关联交易金额；
2、以上统计金额均为不含税金额；
3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。
（三）预计2024年日常关联交易金额和类别
单位：人民币万元
注：
1、以上2024年预计金额为2024年1月1日至2024年度股东大会止；
2、以上统计金额均为不含税金额。
3、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。
4、以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
二、关联人介绍和关联关系
上述关联方生产经营正常，在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定，具备相应的履约能力，均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方之间的交易，遵循公平、自愿、合理的定价原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格及公司一般定价原则为基础，结合双方的具体情况协商一致确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
华勤技术股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
