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（上接B205版）
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第五次会议暨独立董事沟通会决议；
3、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
董事会
2024年4月24日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日
9:15一15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象：
① 截至2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项
上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于聘请2024年度审计机构的公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事工作制度》。上述议案8.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2024年5月17日8:30-15:30
信函或传真方式登记须在2024年5月17日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼
4、会议联系方式
联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票具体操作内容见附件一。
六、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权” 项中选择一项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量： 受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-024
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月24日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审阅了《2023年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
3、审议《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2023年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计工作报酬。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议《2023年度利润分配的预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对《2023年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。综合考虑公司经营与财务状况，并结合2024年发展规划，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《2024年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审阅了《2024年第一季度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
10、审议《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司对《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-029
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司 2023年度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对应收账款、其他应收款、在建工程、固定资产、长期股权投资、存货跌价损失及合同履约成本等各项资产进行了全面梳理清查。经减值测试，上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本着谨慎性原则，公司 2023年度计提减值准备合计为344,425,342.57元。
二、本次计提减值准备情况说明
公司2023年度计提减值准备合计344,425,342.57元，属信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：
单位：元
（一） 信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为单项的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2023年度，公司信用减值损失主要系对湖南家辉生物技术有限公司和福建和瑞基因科技有限公司的应收账款发生减值所致。
（二）资产减值损失
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2023年度，公司在建工程减值损失及固定资产减值损失主要系福建贝瑞数字生命产业园减值所致；长期股权投资减值损失主要系对联营企业福建和瑞基因科技有限公司的股权投资减值所致。
对于存货，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对期末库存商品、原材料按照估计售价减去已发生成本或至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，并与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
三、对公司财务状况的影响
本次公司计提信用及资产减值准备合计为344,425,342.57元，将相应减少公司2023年度净利润319,959,385.22元（考虑外币报表折算差额影响后）， 本次计提减值准备已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司 2023年度计提资产减值准备的议案。
五、独立董事专门会议意见
本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后， 2023年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2023年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。
六、监事会审核意见
根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意公司 2023年度计提资产减值准备的议案。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-027
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于2024年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第八次会议，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2024年度生产经营计划及2023年度实际发生关联交易额度，公司预计2024年度将会与福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）及其下属子公司发生关联交易不超过35,000,000.00元。2023年度公司与关联方发生的关联交易总额为22,078,869.52元，其中公司与福建和瑞发生的关联交易总额为22,068,369.52元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
关联人名称：福建和瑞基因科技有限公司
法定代表人：周珺
注册资本：885.4044万元
主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；软件开发；信息技术咨询服务；生物质能资源数据库信息系统平台；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；租赁服务（不含出版物出租）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼
是否为失信被执行人：否
最近一期财务数据（经审计）：
（二）与上市公司的关联关系
公司董事会成员WANG HONGXIA（王宏霞）女士于2023年6月1日前在福建和瑞担任董事，公司董事会秘书艾雯露女士目前在福建和瑞担任董事，上述关联关系符合《股票上市规则》规定的情形， WANG HONGXIA（王宏霞）女士在董事会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时已回避表决。
（三）履约能力分析
截止目前，福建和瑞已获得知名风险投资机构的多轮增资，现有股东包括投资经验丰富的财务投资人以及具有地方国有背景的投资者，将可以凭借政府优势扩宽商业渠道，同时风险投资机构拥有较强的风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验，有助于福建和瑞获得发展肿瘤业务的资金保障，避免潜在风险。
同时，为进一步约束福建和瑞履约风险、保障公司利益，公司于2023年起适当调整对福建和瑞的信用政策，采用“先款后货”的方式向福建和瑞提供商品及服务。
目前，福建和瑞财务状况和资信情况良好，经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要定价依据
公司与福建和瑞的关联交易价格根据市场价格协商确定，包括：
1、公司依据所生产的测序仪、试剂的市场定价水平与福建和瑞协商定价，向福建和瑞销售测序仪、试剂等产品；
2、公司依据自身测序平台的测序服务/修理修配的市场价格，向福建和瑞提供专业服务，以及基于地区平均租金水平向福建和瑞提供房屋租赁服务；
3、公司根据业务需要，向福建和瑞采购公司自有平台以外的测序服务、设备租赁服务，定价参考一般市场价格；
4、公司根据业务需要，向福建和瑞采购设备及试剂，定价参考一般市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司根据2024年的经营及日常关联交易的实际发生情况，与关联方签署部分相关协议，包括：福建和瑞向公司采购试剂之《采购合同》、福建和瑞向公司采购测序服务之《高通量测序框架协议》、福建和瑞向公司租赁房屋之《房屋租赁合同》。
后续，公司将根据交易涉及的设备、试剂、服务的具体类型及金额，签署具体订单或协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司2024年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务。
2、此次关联交易定价公允、结算条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
3、上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事专门会议意见
我们对公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2024年日常关联交易情况 进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允。
公司预计2024年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次日常关联交易作为2023年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、互利的基础上进行，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
六、备查文件
1、第十届董事会第八会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-032
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容，该解释自2024年1月1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行企业会计准则解释第17号。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审议程序
（一）审计委员会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体委员一致同意公司本次会计估计变更，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。
（三）监事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。
（四）独立董事专门会议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，将使公司的会计政策符合财政部等相关部门的最新规定，对当期和会计政策变更前公司各项财务指标不产生影响，变更后的会计政策有利于提高会计信息质量。本次会计政策变更的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更的议案并提交董事会审议。
四、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届监事会第五次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-031
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善和优化成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2024年4月24日召开的第十届董事会第八次会议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容对照如下：
除上述条款修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司注册资本减少系前期部分回购股份注销所致，详见公司于2023年11月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-059）。
上述事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关办理变更登记、章程备案等相关手续。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-033
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于四川证监局对公司
采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）于2024年3月11日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]14号）（以下简称“决定书”），要求公司对决定书指出的问题进行整改。
公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。
2024年4月24日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现就整改措施及完成情况报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
（一）内控执行不到位。一是公司发生多笔大额预付款支出且支付比例超过合同金额30%，与公司采购管理办法关于预付金额不超过30%的规定不符；二是存在少数客户业务合同到期后未及时续签，未严格执行客户信用政策导致应收账款实际账期超出合同账期等情形；三是部分对外投资和重大业务决策未见内部控制过程性信息。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）第五条、第三十六条相关规定。
整改措施：
1、预付支出的内部控制整改
（1）完善公司的采购管理内部控制制度：为进一步加强对资金支付的管理，完善预付款审批流程，公司对《采购管理制度》中预付款审核条款进行了修订，强调应结合付款金额对预付款的合理性、必要性进行层层审批。
（2）组织采购部、财务部等部门进行学习落实整改措施：要求采购部、财务部等相关部门加强对供应商的审核管理，进行严格的背景资信调查，加强对采购合同付款及其他主要条款的审核，持续跟踪大额采购合同供应商的生产经营状况，保证公司的供应和资金安全。
2、销售管理的内部控制整改
（1）全面梳理公司客户管理体系及在手合同情况：公司基于重要性水平，对重要客户档案进行梳理，对于少数客户存在到期未及时续签、已续签未收到合同的情况，公司已组织销售部门、商务部门逐一追回在途合同、督促客户续签的工作，对于新客户，均要求签约后方可开展实际业务。
（2）强化对账单、签收单等确认单据的管理：对于上述确定合作关系但合同暂未签回的客户，公司组织销售部门、商务部梳理其送检的样本记录、下单的试剂记录，并督促客户及时签署对账单、签收单，保证收入的真实、准确。
（3）进一步加强对销售业务的风险控制管理。公司加强对客户的背景调查，完善销售业务风险评估及客户信用评级，成立应收款项回收专项小组，结合应收款项期后回收和客户财务状况调查等情况，通过发送催款函、律师函、对部分债务人提起诉讼、暂停业务等不同方式手段加强催收力度，评估应收账款回收风险并采取相应的追讨措施。
3、完善内部控制过程性信息的整改
（1）完善公司总经理办公会议制度的执行：针对公司历史上部分对外投资和重大业务决策未见内部控制过程性信息的问题，公司已向各部门、各子公司下发关于完善总经理办公会议制度的通知，并组织召开总经理办公会议制度宣讲会，强调应将公司战略、日常经营政策性事项、重大合同、关联交易、对外投资、担保、预算外支出等重要事项纳入办公会议予以讨论并决策，会议应形成会议纪要并保存，以便于事后监督、复盘。同时，要求各部门负责人认真学习、执行会议制度，发挥民主决策精神，参与公司未来经营决策。
（2）完善重大信息内部报告、传递程序：结合公司《章程》、《重大信息内部报告制度》相关规定，公司对内部审批、报告制度进行整改，加强各部门间的沟通交流，确保重大信息及时反馈。
4、聘请第三方专业机构，全面梳理公司内部控制制度
为根本性地避免类似情况的发生，全面梳理公司内部控制制度，提升公司的合规运作水平，公司专门聘请第三方律师事务所，对公司进行内控制度的梳理以及内部合规体系的搭建，并将本次《决定书》中提出的诸多问题、不足也纳入整体制度改进范畴。
目前，上述合规体系的搭建工作进入收尾阶段，公司在中介机构的协助下，已完成《合规管理体系程序文件汇编》以及多个专项《合规管理指南》的初稿编制，上述合规体系正式实施后，公司的内部治理、合规水平将得到进一步改善，更好的促进公司规范、持续、健康、稳定发展。
整改责任部门：各业务部门、采购部、财务部、内控部、法务部、证券投资部、总经办
整改时间：已完成初步整改，后续将持续规范执行。
（二）会计核算不规范。公司2021年对湖南某生物技术有限公司、湖南某遗传医院应收账款按单项计提坏账准备，但单项计提方法存在错误。2022年年报披露前，公司对计提方法进行更正，但未根据新确定的计提方法追溯调整2022年年报应收账款坏账计提期初数据，导致财务数据披露有误，不符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》第十二条的规定。
整改措施：
1、公司于2024年3月29日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对2021年、2022年年度报告财务报表进行会计差错更正及追溯调整，会计师事务所对上述事项出具专项鉴证报告。
公司对上述会计差错更正采用追溯重述法，对湖南家辉2021年末应计提的坏账准备按其最高账龄段（2-3年）的账龄分析法适用信用损失率26.39%，坏账准备金额计算为6,214.76万元，较原方法确定的坏账准备金额增加688.36万元，公司对2021年年度报告财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时由于上述调整，导致需对2022年年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。
本次差错更正未导致公司已披露的其他相关年度财务报表盈亏性质发生变化。
上述会计差错更正的具体内容详见公司于2024年3月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-020）。
2、公司组织相关人员认真学习《企业会计准则》，进一步加强对相关会计处理的理解和业务操作，夯实会计基础工作，提升会计核算水平和专业能力。
3、公司将充分发挥内部审计部门监督职能，同时加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，确保财务核算专业性、规范性、准确性，提升信息披露质量。
整改责任部门：财务部、内控部、证券投资部
整改时间：整改完成，后续将根据相关规定持续规范执行。
二、整改情况总结
本次整改活动的开展，对完善公司治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识有了进一步的增强，公司的内部控制更加规范、严谨、科学，公司运作的透明度和规范化水平得到进一步的提高。
公司以本次整改为契机，结合实际情况，认真持续地落实各项整改措施，加强相关人员对上市公司监管相关法律、法规和公司各项制度的学习，提升公司董事、监事、高级管理人员及各子公司相关负责人的规范运作意识并强化内部控制监督检查，推动公司合规建设常态化。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-026
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于聘请2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月24日召开了第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2023年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-12-27
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
2、人员信息：
截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名、从业人员总数近1700名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179名。
3、业务信息
最近一年经审计的收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿，证券业务收入2.11 亿；上年度上市公司审计客户家数68家，主要行业涉及： 采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓 储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业； 文化、体育和娱乐业；公共环保、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数7户。
4、投资者保护能力
截至2023年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：
李波先生，2000年成为注册会计师，2002年开始在上会会计师事务所工作并从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
签字注册会计师：
石晓琴女士2020年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2021年开始在上会会计师事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：
唐慧珏女士1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及6家上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用及内控审计费用预计将与上年度持平，将由管理层依照市场价格水平和2023年度财务和内部控制审计的具体工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2023年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会表决情况
公司于2024年4月24日召开了第十届董事会第八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。
四、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届监事会第五次会议决议；
3、第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议公告
本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以邮件形式发送给各位独立董事，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席独立董事3名，实际出席会议独立董事3名，会议由全体独立董事推举李耀先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《2023年度内部控制评价报告》系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》进行编报，真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
对内控制度及执行的不足之处，公司积极进行了整改，本次整改对完善公司治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识有了进一步的增强，公司的内部控制更加规范、严谨、科学，公司运作的透明度和规范化水平得到进一步的提高。
未来报告期，公司将进一步加强对内部控制的规范，继续建立内部控制制度的制定和有效实施。
我们认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司各项内部控制制度的情形。
2、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2023年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们对公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2024年日常关联交易情况 进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允。
公司预计2024年度日常关联交易属于正常的业务筹划，本次日常关联交易作为2023年度日常关联交易的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、互利的基础上进行，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。
4、审议通过《2023年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（1）我们认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》中的有关规定。
（2）在充分考虑了公司盈利情况、未来发展的资金需求和现金流量状况等各项因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。我们认为上述利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东的利益的情况。
（3）我们同意将上述预案提交董事会审议。
5、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后， 2023年年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023年12月31日的年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司2023年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。
7、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（1）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司及控股子公司担保总额为不超过人民币 6.9亿元，截至本报告期末，尚在有效期内的担保总额为不超过6.9亿元（均为上市公司为全资子公司提供及全资子公司为其他全资子公司提供之担保）。上述担保均已履行相应的审议程序，为公司正常经营所需，除上述对外担保外，上市公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担责任的担保。
独立董事：李耀、张大可、胡诗阳
2024年4月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-028
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2023年度利润分配的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2023年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年末可供股东分配的利润为684,167,383.51元，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-427,196,505.92元，截至2023年12月31日，期末可供股东分配的利润为256,970,877.59元。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前亏损状态，为保证公司2024年度生产经营资金需求，结合未来经营发展规划，公司制定2023年度不进行利润分配的预案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2023年度利润分配预案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
董事会认为：2023年度利润分配预案是基于公司现阶段经营与财务状况，并结合公司2024年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，2023年度不进行利润分配将为公司日常生产经营及主营业务发展提供资金保障，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益。
（二）独立董事专门会议意见
1、我们认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》中的有关规定。
2、在充分考虑了公司盈利情况、未来发展的资金需求和现金流量状况等各项因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。我们认为上述利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东的利益的情况。
3、我们同意将上述预案提交董事会审议。
（三）监事会意见
经认真审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合目前公司经营情况及未来发展规划，董事会对公司2023年度利润分配预案的审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
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