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公司于2023年10月20日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023年10月24日公司使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，公司未归还该笔款项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
富吉瑞上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了富吉瑞2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：
富吉瑞2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
董事会
2024年4月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注：上文中“2023年度直接投入募集资金金额”与 上表中“本年度投入募集资金总额”存在尾差系数据四舍五入相加导致。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》的相关情况
为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司拟对《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订条款如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商备案登记等事宜。上述关于《公司章程》的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提交股东大会审议。
修订后的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、新增及修订部分内部管理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作细则》、《会计师事务所选聘制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等25项内部管理制度，具体情况如下：
上述内部管理制度已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。部分修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-021
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.4.9条规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。据此，经公司董事会审议，同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
● 根据《科创板股票上市规则》第12.4.10条规定，上海证券交易所在收到公司提交的完备的申请材料后10个交易日内，根据实际情况，作出是否撤销退市风险警示的决定。在作出是否撤销风险警示决定前，可以要求公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。
● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公告》（公告编号：2023-029），公司因 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示（*ST）。
二、公司申请撤销退市风险警示的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z1920号《审计报告》，公司2023年度的营业收入为20,933.41万元，扣除与主营业务无关和的业务收入后营业收入为19,555.83万元，归属于母公司所有者的净利润为-9,631.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,755.42万元。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.9条规定：“上市公司股票因第12.4.2条被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列任一情形的，公司可以在年度报告披露后5个交易日内，向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示并披露：（一）第12.4.2条第一款第一项至第三项规定的任一情形；（二）年度财务会计报告被出具保留意见审计报告；（三）未在法定期限内披露年度报告；（四）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。” 公司不存在上述任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
三、公司董事会关于申请撤销退市风险警示的意见
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销实施的退市风险警示。
四、公司监事会关于申请撤销退市风险警示的意见
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》，经审议，公司监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
五、保荐机构关于公司申请撤销退市风险警示的意见
经核查，保荐机构认为：公司2022年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司股票于2023年4月27日起被实施退市风险警示；根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》，导致公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在其他导致公司被实施退市风险警示的情形，公司可以向上海证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。
六、风险提示
1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条规定，上海证券交易所在收到公司提交的完备的申请材料后10个交易日内，根据实际情况，作出是否撤销退市风险警示的决定。在作出是否撤销风险警示决定前，可以要求公司提供补充材料，公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。
2、在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销退市风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-022
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2024年4月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年11月10日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-038）和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事文光伟先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年11月11日至2022年11月21日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年11月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-045）。
4、2022年11月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-047）。
5、2022年12月2日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次及预留授予部分第一个归属期公司业绩考核目标为：定比2022年，2023年营业收入增长率不低于50%或营业收入值不低于3亿元。对于2023年，当实际完成业绩达到上述两个目标值的孰高者时，公司层面可归属比例为100%，否则为0%。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，2023年度营业收入未达到上述两个业绩目标值的孰高者。本次激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就。公司拟作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票70.00万股、预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票17.50万股。
综上所述，本次合计作废已授予尚未归属的限制性股票87.50万股。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京云亭律师事务所认为，公司本次作废已取得必要的批准和授权，公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次作废，本次作废符合《管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-026
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月12日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2023年度监事会工作报告》与实际工作相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。公司根据2023年度实际经营情况编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司目前经营现状和未来流动资金需求，结合当前发展阶段、中长期发展规划，有利于公司长远发展。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：2023年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
7、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，同意修订《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2023年年度审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-77,652,967.11元，未弥补亏损为-77,652,967.11元，实收股本为76,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
此议案尚需提请2023年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》
监事会认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
13、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更会计政策是依据财政部、证监会相关规定进行的合理且必要的变更，会计政策变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-027
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月12日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
《2023年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行了股东大会赋予的职权，维护了公司和股东利益。《2023年度董事会工作报告》与实际工作相符。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
在2023年度，总经理严格按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉地履行了董事会赋予的职责，积极有效地执行了董事会决议的各项工作，切实维护了公司和股东利益。《2023年度总经理工作报告》与实际工作相符。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估，认为三位独立董事不存在影响独立性的情况，并出具了专项报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
《2023年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年的财务状况和整体运营情。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元，母公司实现净利润为-86,495,669.61元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-64,763,983.87元。
为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年年度股东大会审议。
8、审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
公司董事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，本议案获得通过。关联董事赵寅、李宜斌、周静回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，充分发挥了审查和监督作用，切实履行了董事会赋予的职权。《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2023年的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
12、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
《2024年第一季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，并出具了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》，真实反映了年审会计师的履职情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
15、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2023年年度审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元，截至2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-77,652,967.11元，未弥补亏损为-77,652,967.11元，实收股本为76,000,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步优化公司治理结构，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理上述工商备案登记等事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-020）及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，同意制定《独立董事专门会议工作细则》、《会计师事务所选聘制度》，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等24项内部管理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请2023年度股东大会审议。
19、审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.9条规定，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，董事会同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
20、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期公司业绩考核未达到可归属条件，董事会审议决定作废上述已授予但不符合归属条件的合计87.50万股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
21、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更加公允地反映了公司资产的实际情况，董事会同意计提2023年度资产减值准备。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
22、审议通过《关于会计政策变更的公告》
公司本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布的相关规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
23、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024年 5 月 17日召开 2023年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-028
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年5月14日(星期二) 下午 16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年5月7日(星期二) 至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fujirui@fjroe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年年度报告以及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年5月14日（星期四）下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：黄富元先生
董事、副总经理、董事会秘书：李宜斌先生
董事、财务总监：周静女士
独立董事：凌永平先生
（注：如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月14日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日(星期二) 至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fujirui@fjroe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法务部
电话：010-80474952
邮箱：fujirui@fjroe.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
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