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二、关联方介绍
中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
2023年度末，财务公司总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。
三、 关联交易的主要内容和履约安排
（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：1.存款服务；2.结算服务；3.综合授信服务；4.其他金融服务。
（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
（五）本次金融服务协议的有效期为三年。
四、该关联交易的目的和对公司的影响
财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于主要商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本；关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年4月18日，独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，对公司与财务公司签订《金融服务协议》进行审议。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）董事会表决情况
2024年4月23日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决该议案。
（三）其他有关程序
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次金融服务协议不需要经过有关政府部门批准。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
本次金融服务协议签订后，公司与财务公司于2021年5月签署的金融服务协议终止。原金融服务协议相关情况详见2021年4月27日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2021-008）。
特此公告。
董事会
2024年4月25日
国睿科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿微波器件有限公司及南京国睿信维软件有限公司
● 委托贷款金额：不超过48,500万元
● 委托贷款期限：一年
● 贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行
一、 委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）、南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）、南京国睿微波器件有限公司（以下简称微波器件公司）及南京国睿信维软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过48,500万元。委托贷款期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行。委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司的流动资金。
本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事会审批通过之日止。
本次委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2024年4月23日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、 委托贷款对象的基本情况
（一）南京国睿防务系统有限公司
国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10,000万元。注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服务。
截至2023年12月31日，国睿防务经审计的总资产447,107.59万元，净资产281,044.37万元。2023年营业收入167,877.56万元，净利润48,655.31万元。
（二）南京恩瑞特实业有限公司
恩瑞特为公司的全资子公司。注册资本：人民币30,000万元。注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号。该公司主营业务为雷达整机与相关系统、轨道交通相关产品的生产和销售。
截至2023年12月31日，恩瑞特经审计的总资产202,115.56万元，净资产54,633.10万元。2023年营业收入81,903.14万元，净利润3,028.09万元。
（三）南京国睿微波器件有限公司
微波器件公司为公司的全资子公司。注册资本：人民币1,800万元。注册地址：南京市雨花经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为军品铁氧体器件、民品通信器件相关产品的生产和销售。
截至2023年12月31日，微波器件公司经审计的总资产61,567.43万元，净资产41,248.01万元。2023年营业收入21,752.38万元，净利润2,110.70万元。
（四）南京国睿信维软件有限公司
国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币5,000万元。注册地址：南京市雨花台区三鸿路6号6幢701室。该公司主营业务为软件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。
截至2023年12月31日，国睿信维经审计的总资产66,976.43万元，净资产30,662.65万元。2023年营业收入46,060.65万元，净利润6,753.29万元。
三、 委托贷款的资金来源及还款方式
本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：按季结息，到期还款。
四、 委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
向控股子公司提供委托贷款是为了支持子公司的生产经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为控股子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。
五、 委托贷款存在的风险及解决措施
本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。
六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计向控股子公司提供委托贷款19,500万元。不存在逾期情况。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-002
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3.本次会议由董事长李浪平先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼4号会议室召开，会议由董事长李浪平先生主持，采用现场方式表决。
4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
《公司2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2023年年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查报告》作出了专项意见，详见《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度利润分配方案公告》（编号：2024-003）。
6.审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
本次关联交易预计情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-004）。
8.审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于对中国电子科技财务有限公司的持续风险评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规 模的议案》。
根据2024年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展需要，公司及下属子公司2024年度拟向金融机构（包括中国电子科技财务有限公司）申请人民币不超过32亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。在上述授信额度内，2024年公司及下属子公司拟向金融机构贷款不超过人民币1.50亿元。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东大会审议。
本次签署金融服务协议的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：2024-005）。
11.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次委托贷款情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》（编号：2024-006）。
12.审议通过了《董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13.审议通过了《公司2023年度全面风险管理报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
14.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《公司2023年度内部控制评价报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15.审议通过了《关于2024年度内部审计工作计划的议案》。
围绕公司年度经营管理目标，公司内部审计部门编制了2024年度工作计划，董事会予以审核通过。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
16.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。黄强董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
公司高级管理人员2023年度的薪酬情况详见《公司2023年年度报告》。
17.审议通过了《关于〈公司2024-2035年中长期发展规划〉的议案》。
同意《公司2024-2035年中长期发展规划》，该规划明确了公司2024-2035年发展基础与形势、总体要求、重点任务和保障措施等内容。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
18.审议通过了《关于公司2024-2026年滚动规划及四个专项规划的议案》。
同意《公司2024-2026年滚动规划》及“科技创新、资本运作、人力资源、能力建设”四个专项规划，明确了公司2024-2026年形势研判、战略意图、关键任务和发展重点、重大举措、保障措施等内容。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
19.审议通过了公司2024年第一季度报告。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《公司2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20.审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
21.审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
22.审议通过了《关于修订〈公司董事会战略投资与预算委员会议事规则〉的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。
《公司董事会战略投资与预算委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
23.审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理与审计委员会议事规则〉的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
《公司董事会风险管理与审计委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
24.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则〉的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
25.审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司召开2023年年度股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-008）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-003
国睿科技股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.145元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.监事会审议和表决情况
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了2023年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，采用现场方式表决。
4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。
会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《公司监事会2024年度工作计划》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
7.审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。
8.审议了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
9.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
本议案将提交公司股东大会审议。
11.审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
13.审议通过了公司2024年第一季度报告。
会议认为：公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008
国睿科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点 00分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8 、9
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。
（三）登记时间：2024年5月15日8：30一17：00。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-009
国睿科技股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月14日(星期二) 上午 10:00-11:30
● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：视频录播和网络互动
● 投资者可以在 2024年5月10日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露《公司2023年年度报告》。
为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营成果及财务状况，公司定于2024年5月14日（星期二）通过上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络互动的方式召开2023年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间： 2024年5月14日(星期二) 上午 10:00-11:30
2.参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/
3.召开方式：视频录播和网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员为董事长李浪平先生，董事、总经理黄强先生，独立董事管亚梅女士，财务总监朱铭女士，副总经理、董事会秘书王凯先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可以在2024年5月14日（星期二）10:00-11:30登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2.投资者可以在2024年5月10日（星期五）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1.联系人：陈赢
2.联系电话：025-52787013 52787053
3.传真：025-52787018
4.邮箱：dmbgs@glarun.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
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