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（上接B422版）
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
第六届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间为：2024年5月16日15:30。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月10日。
（七）出席对象：
1.截至2024年5月10日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
（一）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。本次会议审议的议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2024年4月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》及《第六届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。
（二）上述提案1-7均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案8涉及关联交易，关联股东需回避表决。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。
（三）登记时间：2024年5月15日9:30至12:00和14:00至17:00。
（四）联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室
电话：0755-29680031
传真：0755-86612620
电子邮箱：liangjingtao@topraysolar.com
联系人：梁景陶
（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
董事会
2024年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362218。
2.投票简称：拓日投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月16日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2024年5月16日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月23日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于2024年4月12日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2023年度监事会工作报告》详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2．审议通过《公司2023年度财务决算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的鹏盛A审字[2024]00074号 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年度审计报告》的审计结果编制《公司2023年度财务决算报告》，报告如下：
2023年，公司实现营业收入112,702.98万元，归属于上市公司股东的净利润2,310.91万元；截至2023年12月31日，公司总资产665,637.56万元，归属于上市公司股东的所有者权益420,037.53万元。上述财务指标已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3．审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）详见2024年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》全文详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4．审议通过《公司2023年度利润分配预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润2,310.91万元，母公司实现净利润6,436.06万元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金643.61万元。母公司本年度及以前年度可供股东分配利润27,852.55万元。。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
具体情况详见公司在2024年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5．审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2023年，公司未有违反及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司及其全资子公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。监事会对公司该关联交易无异议。
具体内容详见2024年4月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
7．审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体情况详见2024年4月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8．审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为本次公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司和股东深圳市东方和鑫科技有限公司分别申请不超过10,000万元人民币和10,000万元人民币的借款额度续期，用于短期内、临时性补充公司流动资金，利息费用以公司向金融机构融资的成本为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项。
具体情况详见2024年4月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2024年4月25日
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