本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）本次会议的通知及会议资料已于2024年4月23日以邮件、电话、书面方式发出。
（三）本次会议于2024 年4月24日上午10点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》
同意《关于指定副总经理、董事会秘书傅钤先生暂代行财务负责人职责的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司
董事会
2024年4月25日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-030
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于财务总监离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监樊瑞满先生递交的书面辞职申请。樊瑞满先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，樊瑞满先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
樊瑞满先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按相关规定尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司财务工作的正常开展，在公司正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事会秘书傅钤先生代行财务负责人职责。
公司董事会对樊瑞满先生在公司担任财务总监职务期间所作的工作表示感谢！
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司
董事会
2024年4月25日
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