本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，沈华平先生请求辞去江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长（法定代表人）、董事会战略与决策委员会、董事会提名委员会委员职务。沈华平先生的辞职信于2024年4月24日送达公司董事会并生效，辞职后不再担任公司任何职务。
公司对沈华平先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号： 2024-007
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月16日(星期四) 下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年05月09日(星期四) 至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clgfzqb@chunlan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月16日 下午 16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月16日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
副董事长兼总经理、财务负责人：秦晓军
董事会秘书：徐来林
独立董事： 吴良卫
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月16日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月09日(星期四) 至05月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱clgfzqb@chunlan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 丁娟
电话：0523-86663663
邮箱： clgfzqb@chunlan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2024年4月25日
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