证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-019

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以电话形式向各位董事发出了召开第五届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《豁免公司第五届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》；

　　经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第十一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2024年4月24日召开第五届董事会第十一次（临时）会议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的议案》。

　　经审核，董事会认为：关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正事项。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　《关于公司2021年度至2022年度经常性损益会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、审计委员会2024年第二次（临时）会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-021

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于公司2021年至2022年

　　非经常性损益会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年至2022年非经常性损益会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期披露的2021年度、2022年度非经常性损益及财务报表项目进行会计差错更正，具体情况如下：

　　一、会计差错更正的原因

　　公司在编制2023年度报告过程中，经自查发现公司2021年度、2022年度以房抵债业务的非经常性损益项目界定存在差错情形，因此对报表相关科目进行了追溯调整。

　　二、对财务状况和经营成果的影响

　　为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对涉及的会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整相关年度财务报表相关项目本次调整不会对财务状况，经营成果及现金流量产生影响，为更加准确反应非经常性损益更正如下：

　　1、2021年至2022年非经常性损益项目影响

　　单位：元

　　注：非经常性损益项目影响表中调整数与合并利润表影响表、母公司利润表影响表中调整数的差异为投资收益调整数影响的所得税费用。

　　2、2021年至2022年利润表影响

　　（1）2021年至2022年合并利润表影响

　　单位：元

　　（2）2021年至2022年母公司利润表影响

　　单位：元

　　三、会计师事务所就前期会计差错更正事项的专项说明

　　对于本次2021年至2022年非经常性损益会计差错更正事项，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》将尽快出具相关的鉴证报告。最终数据以会计师出具的鉴证报告为准，敬请投资者注意风险。

　　四、董事会意见

　　公司本次2021年至2022年非经常性损益会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次2021年至2022年非经常性损益会计差错更正事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次2021年至2022年非经常性损益会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次2021年至2022年非经常性损益会计差错更正的处理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　3、审计委员会2024年第二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-018

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于对深圳证券交易所关注函回复的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日收到贵部《关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司关注函》（公司部关注函【2024】第69号）（以下简称“《关注函》”），针对《关注函》中提及的事项，回复如下：

　　你公司于2024年4月23日披露的对我部关注函（公司部关注函〔2024〕第59号）的回复中称，你公司前期披露的2023年业绩预告已考虑以房抵债交易的有关影响，但由于对以房抵债交易的性质是否属于非经常性损益理解不透彻导致列报错误，使得业绩预告中“扣除非经常性损益后的净利润”（以下简称“扣非后净利润”）财务数据有误，你公司因此进行业绩预告修正，并于同日披露了《2023年度业绩预告修正公告》。

　　修正后的业绩预告显示，报告期内你公司预计扣非后净利润由盈利1,222.22万元-1,822.22万元下调为盈利400.29万元-600.29万元（变动幅度为67%），业绩变动部分来源于非经常性损益，对业绩的影响金额预计为2,300万元-2,700万元。

　　我部对此表示关注，请你公司：

　　（1）详细列示报告期内非经常性损益的具体构成（包括但不限于形成背景、时间、内容、金额等）、确认依据及会计处理，说明相关收益确认是否存在重大不确定性，是否符合《企业会计准则》的有关规定。

　　公司回复：

　　2023年度非经常性损益情况表

　　单位：元

　　附表1：政府补贴明细表

　　单位：元

　　附表2：债务重组损益明细表

　　单位：元

　　附表3：所得税影响额明细表

　　单位：元

　　根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益 （2023 年修订）》中非经常性损益的定义及非经常性损益通常应包括的项目，确认公司所发生的上述业务属于非经常性损益。

　　公司根据《企业会计准则》进行会计处理，涉及会计科目为投资收益、资产处置收益、其他收益、公允价值变动收益、营业外支出、营业外收入。

　　经公司核查确认，相关收益确认不存在重大不确定性，符合《企业会计准则》的有关规定。

　　会计师事务所回复：

　　会计师事务所履行了相关的核查程序后，出具以下核查意见：

　　经执行核查、重新计算等程序，我们认为：相关收益确认不存在重大不确定性，符合《企业会计准则》的有关规定。

　　（2）对照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，自查最近三年关于非经常性损益的计算是否真实、准确，是否存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目及其他错漏情形，是否需要进行会计差错更正。

　　公司回复：

　　公司对照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，自查最近三年关于非经常性损益的计算，发现存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形，需要进行会计差错更正，具体情况如下：

　　1、2021年至2022年非经常性损益项目影响

　　单位：元

　　注：非经常性损益项目影响表中调整数与合并利润表影响表、母公司利润表影响表中调整数的差异为投资收益调整数影响的所得税费用。

　　2、2021年至2022年利润表影响

　　（1）2021年至2022年合并利润表影响

　　单位：元

　　（2）2021年至2022年母公司利润表影响

　　单位：元

　　《关于公司2021年至2022年非经常性损益会计差错更正的公告》具体内容详见同日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　会计师事务所回复：

　　会计师事务所履行了相关的核查程序后，出具以下核查意见：

　　最近三年关于非经常性损益公司存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目，需要进行会计差错更正。

　　（3）你公司认为应当说明的其他事项。

　　公司回复：

　　公司不存在其他事项的说明。

　　在编制2023年年度报告的过程中，审计委员会始终遵循《独立董事和审计委员会履职手册》以及公司《董事会审计委员会工作细则》的指引，严格履行其职责，并按规定的时间节点召集和出席审计委员会会议。

　　在2023年年度报告编制期间，审计委员会与公司内审部紧密协作，与公司管理层和外部审计机构保持了良好的沟通。针对审计过程中发现的问题，审计委员会与外部审计机构进行了深入的交流和探讨，并及时掌握审计的进展情况。此外，审计委员会还积极协调相关部门与外部审计机构的沟通，全力配合外部审计机构开展年度财务报告的审计工作，为年度内各项审计工作的顺利推进发挥了重要作用。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-020

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第五届监事会

　　第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月24日以电话形式向公司各位监事发出了召开第五届监事会第十一次（临时）会议的通知。2024年4月24日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《豁免公司第五届监事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》；

　　经与会监事审议和表决，同意豁免第五届监事会第十一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2024年4月24日召开第五届监事会第十一次（临时）会议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的处理。

　　《关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

　　2024年4月24日

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