证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2024-031|思美传媒_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2024年4月9日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2024年4月24日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份175,146,626股，占公司股份总数的32.1797%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份174,302,626股，占公司股份总数的32.0247%；参加网络投票的股东6人，代表股份844,000股，占公司股份总数的0.1551%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共6人，所持股份844,000股，占公司股份总数的0.1551%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

　　1. 审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　1.01选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：

　　同意175,071,839股，占出席会议有表决权股份的99.9573%。表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意769,213股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.1390%。

　　1.02选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：

　　同意175,071,839股，占出席会议有表决权股份的99.9573%。表决结果为当选。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意769,213股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.1390%。

　　上述提案采取累积投票制方式，选举丁和根先生、王慧女士为第六届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深交所备案无异议。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　思美传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2024-032

　　思美传媒股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于2024年4月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第十四次会议通知期限的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后情况如下：

　　战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。

　　提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

　　薪酬与考核委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员，丁和根、王慧为独立董事。

　　审计委员会成员由王慧、姚兴平、丁和根三名董事组成，王慧为会计专业人士，担任主任委员。王慧、丁和根为独立董事。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十四次会议决议。