力合科技（湖南）股份有限公司关于变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告|力合科技_新浪财经

　　证券代码：300800 证券简称：力合科技公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用证券账户中股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，公司将回购专用证券账户中的164.10万股进行注销。注销完成后，公司的总股本由23,840.00万股减少至23,675.90万股，注册资本由人民币23,840.00万元减少至人民币23,675.90万元。

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关部分条款进行相应修订。

　　本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，待股东大会通过后授权公司工商经办人员具体办理注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更登记手续。

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：300800 证券简称：力合科技公告编号：2024-033

　　力合科技（湖南）股份有限公司

　　关于注销部分回购股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的1,641,000股股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份方案的概述

　　公司于2020年12月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格为不超过人民币40元/股。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　二、回购股份实施与使用情况

　　（一）回购股份实施情况

　　截至2021年6月27日，公司完成回购。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,200,000股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为32.50元/股，最低成交价为25.16元/股，成交总金额为93,197,421.94元（不含交易费用），符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（二）回购股份使用情况

　　公司于2021年8月30日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股。

　　2023年4月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为160万股。

　　在本次限制性股票资金缴纳、股份登记的过程中，有3名激励对象因个人原因未按时完成出资，其已获授但尚未归属的限制性股票共计4.10万股不得归属并作废失效，本次最终归属股票155.90万股。公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，至此，公司回购专用证券账户中剩余回购股份数量为1,641,000股。

　　三、本次注销部分回购股份的原因、数量

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股份将在三年持有期限届满前注销。鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余1,641,000股尚未用于股权激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余的1,641,000股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　四、注销部分回购股份后的股份变动情况

　　五、注销部分回购股份后对上市公司的影响

　　本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次注销部分回购股份的事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　力合科技（湖南）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日