证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过。
制度内容详见公司于2024年4月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事 会
2024年4月8日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-012
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：
1、通过《关于制定<中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2024年4月8日
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