中控技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告_新浪财经

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　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利7.0元（含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中控技术”）实现归属于上市公司股东的净利润1,101,763,732.92元，同比增长38.08%；母公司报表中期末可供分配利润为人民币2,045,693,957.04元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税)。截至报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为787,653,290股，以此计算合计拟派发现金红利551,357,303.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.04%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月7日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-021

　　中控技术股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2023年度的审计费用为人民币144万元，其中财务报告审计费用为123万元，内部控制审计费用为21万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-024

　　中控技术股份有限公司

　　关于2024年度向金融机构申请综合

　　授信额度并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：浙江工自仪网络有限公司（以下简称“工自仪”）、浙江中控系统工程有限公司（以下简称“中控系统”）、浙江中控软件技术有限公司（以下简称“中控软件”）、浙江中控自动化仪表有限公司（以下简称“中控仪表”）、宁波中控自动化技术有限公司（以下简称“宁波中控”）、中控技术（富阳）有限公司（以下简称“中控富阳”）、浙江中控韦尔油气技术有限公司（以下简称“中控韦尔”）、浙江中控数智科技有限公司（以下简称“中控数科”）、浙江中控园区智能管家科技有限公司（以下简称“中控智管”）、浙江中控流体技术有限公司（以下简称“中控流体”）、浙江中控慧机科技有限公司（以下简称“中控慧机”）、中控创新（北京）能源技术有限公司（以下简称“中控创新”）、中控技术（香港）有限公司（以下简称“中控香港”）、SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称“中控国际”）、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“中控新加坡”）、SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下简称“中控马来西亚”）、HOBR? INSTRUMENTS B.V.（以下简称“HOBR?”）、SUPCON CANADA INC.（以下简称“中控加拿大”）、SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD.（以下简称“中控国际运营”）、SUPCON JAPAN CO., LTD.（以下简称“中控日本”）、SUPCON TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) LLP（以下简称“中控哈萨克斯坦”）、PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“中控印度尼西亚”）、SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED（以下简称“中控巴基斯坦”）、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED（以下简称“中控印度”）、SUPCON SAUDI CO.,LTD.（以下简称“中控沙特”）。

　　● 公司及下属子公司预计2024年度向金融机构申请合计不超过人民币119.50亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控系统、中控软件、中控仪表、宁波中控、中控富阳、中控韦尔、中控数科、中控智管、中控流体、中控慧机、中控创新、中控香港、中控国际、中控新加坡、中控马来西亚、HOBR?、中控加拿大、中控国际运营、中控日本、中控哈萨克斯坦、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特等提供担保额度合计不超过人民币19.50亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为34,000万元。

　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　中控技术股份有限公司（以下简称|“公司”或“中控技术”）于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计2024年度向金融机构申请合计不超过人民币119.50亿元的综合授信额度，2024年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

　　公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　上述子公司在向金融机构申请授信，根据公司实际经营情况的需要，在授权期限和额度内针对公司合并报表范围内的不同子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司的实际业务发展需求，在为其提供担保的总额度内调剂使用。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生品交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、工自仪

　　名称：浙江工自仪网络有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020-05-20

　　注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第2幢307室

　　法定代表人：林蔚清

　　注册资本：35,000万人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；消防器材销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；安防设备销售；特种陶瓷制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；五金产品批发；电子元器件批发；制冷、空调设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；紧固件销售；电子产品销售；建筑材料销售；包装专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；塑料加工专用设备销售；制药专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料生产专用设备销售；电子专用设备销售；冶金专用设备销售；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；特种设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；箱包销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；电气安装服务；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：248,702.51万元，负债总额：212,778.42万元，净资产：35,924.09万元。2023年实现营业收入162,422.87万元，实现净利润289.07万元。

　　2、中控系统

　　名称：浙江中控系统工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2011-03-09

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号A3

　　法定代表人：陈永明

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：自动化仪表设备、机械电子设备的开发、生产、销售及技术服务，工业自动化工程、机电工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计、施工、技术咨询，计算机软件的设计、开发、维护与咨询服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：116,371.33 万元，负债总额：108,192.18万元，净资产：8,179.15万元。2023年实现营业收入51,691.72 万元，实现净利润376.90 万元。

　　3、中控软件

　　名称：浙江中控软件技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2002-09-09

　　注册地点：杭州市滨江区六和路309号中控科技园D区4层

　　法定代表人：古勇

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：12,634.60万元，负债总额：9,032.72万元，净资产：3,601.88万元。2023年实现营业收入10,150.52万元，实现净利润763.73万元。

　　4、中控仪表

　　名称：浙江中控自动化仪表有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　成立日期：2000-03-02

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路309号D302-D309区域

　　法定代表人：俞利明

　　注册资本：5,002万元人民币

　　经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：54,080.89万元，负债总额：20,820.25万元，净资产：33,260.64万元。2023年实现营业收入26,881.93万元，实现净利润 7,301.64 万元。

　　5、宁波中控

　　名称：宁波中控自动化技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018-06-07

　　注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-192)室

　　法定代表人：林金义

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：自动化主控设备、现场总线控制系统、安全仪表系统和智能化仪表的批发、零售及技术服务、技术开发、成果转让，工业自动化仪器仪表、工业控制系统、计算机软件、计算机、电子设备、应用软件的批发、零售、维修，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物的技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：1,971.56万元，负债总额：2,084.69万元，净资产：-113.13万元。2023年实现营业收入2,521.84万元，实现净利润-49.21万元。

　　6、中控富阳

　　名称：中控技术（富阳）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2008-03-07

　　注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号7幢3层

　　法定代表人：周习刚

　　注册资本：60,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；云计算设备制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；技术进出口；货物进出口；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额： 77,894.74 万元，负债总额： 17,514.76 万元，净资产： 60,379.98 万元。2023年实现营业收入7,079.80万元，实现净利润246.90万元。

　　7、中控韦尔

　　名称：浙江中控韦尔油气技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022-06-17

　　注册地点：5,000万元人民币

　　法定代表人：冀承昆

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能控制系统集成；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；软件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；石油钻采专用设备销售；海洋工程装备销售；包装服务；电子产品销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；海洋能系统与设备销售；计算机系统服务；特种设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；信息安全设备制造；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；炼油、化工生产专用设备制造；通信设备制造；云计算设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　与上市公司的关系：公司全资子公司主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额： 8,701.20 万元，负债总额： 6,323.86 万元，净资产： 2,377.34 万元。2023年实现营业收入3,309.76万元，实现净利润 734.49 万元。

　　8、中控数科

　　名称：浙江中控数智科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2023-12-07

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路309号C区211室

　　法定代表人：陈江义

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：0万元，负债总额：0万元，净资产：0万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

　　9、中控智管

　　名称：浙江中控园区智能管家科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020-05-20

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路309号B区B215室

　　法定代表人：吴才宝

　　注册资本：8,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：4,008.23万元，负债总额：0.37万元，净资产：4,007.86万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润149.42万元。

　　10、中控流体

　　名称：浙江中控流体技术有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2010-03-30

　　注册地点：浙江省杭州市富阳区高尔夫路209号6幢1层、7幢1层

　　法定代表人：李益景

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；货物进出口；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有98.63%的股份，丁少春持有1.37%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：77,740.58万元，负债总额：42,232.04万元，净资产：35,508.54万元。2023年实现营业收入47,988.22万元，实现净利润5,547.33万元。

　　11、中控慧机

　　名称：浙江中控慧机科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2021-08-31

　　注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第2幢203室

　　法定代表人：王斌

　　注册资本：3,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有98.005%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：3,753.63万元，负债总额：1,855.39万元，净资产：1,898.24万元。2023年实现营业收入2,512.84万元，实现净利润-407.81万元。

　　12、中控创新

　　名称：中控创新（北京）能源技术有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2019-08-26

　　注册地点：北京市昌平区英才南一街5号院2号楼5层507

　　法定代表人：冀承昆

　　注册资本：2,600.00万元人民币

　　经营范围：技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询（中介除外）；技术转让；专业承包；施工总承包；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；软件开发；维修机电设备；计算机系统服务；计算机系统集成；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有66%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：18,685.49万元，负债总额：13,529.18万元，净资产：5,156.31万元。2023年实现营业收入13,170.87万元，实现净利润1,975.45万元。

　　13、中控香港

　　名称：中控技术（香港）有限公司

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2012-4-12

　　注册地点：Unit 1510-17, 15/F TOWER 2 KOWLOON COMMERCE CENTRE 51 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG NT

　　注册资本：1,800万港币

　　经营范围：engage in trade of equipment and provision of repair and maintenance service

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：6,538.87万元，负债总额：3,333.44万元，净资产：3,205.43万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润-670.79万元。

　　14、中控国际

　　名称：SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2020-02-24

　　注册地点：3 ANG MO KIO STREET 62 #01-62 LINK@AMK SINGAPORE (569139)

　　注册资本：5,000万美元

　　经营范围：Other holding companies, electrical works.

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：29,509.42万元，负债总额：1,860.23万元，净资产：27,649.19万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润-288.86万元。

　　15、中控新加坡

　　名称：SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2020-04-28

　　注册地点：3 ANG MO KIO STREET 62 #01-62 LINK@AMK SINGAPORE (569139)

　　注册资本：200万美元

　　经营范围：MANUFACTURE AND REPAIR OF PROCESS CONTROL EQUIPMENT AND RELATED PRODUCTS

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：1,901.96万元，负债总额：2,572.02万元，净资产：-670.04万元。2023年实现营业收入1,001.47万元，实现净利润-1,261.23万元。

　　16、中控马来西亚

　　名称：SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2021-04-26

　　注册地点：PLAZA DAMANSARA, 45, JALAN MEDAN SETIA 1, BUKIT DAMANSARA, 50490 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

　　注册资本：20万美金

　　经营范围：安装过程控制仪表，测试测量仪器，分布式控制系统及相关服务的提供。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：2,861.47万元，负债总额：3,195.34万元，净资产：-333.87万元。2023年实现营业收入137.91万元，实现净利润-137.66万元。

　　17、HOBR?

　　名称：HOBR? INSTRUMENTS B.V.

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2014-06-24

　　注册地点：Netwerk 4, 1446WK Purmerend

　　注册资本：327.24万欧元

　　经营范围：主营在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案的设计、制造、营销、服务和维护，主要应用于化工及石油化工、气体输送、上游油气行业。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：12,467.08万元，负债总额：4,167.65万元，净资产：8,299.43万元。2023年实现营业收入26,528.85万元，实现净利润5,335.58万元。

　　18、中控加拿大

　　名称：SUPCON CANADA INC..

　　企业类型：股份有限公司

　　成立日期：2023-07-13

　　注册地点：600-12220 Stony Plain Rd NW，Edmonton

　　注册资本：100万加元

　　经营范围：工业软件、自动化控制系统、仪表、第三方设备销售及工程服务、培训。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：0万元，负债总额：0万元，净资产：0万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

　　19、中控国际运营

　　名称：SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD.

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2024-02-08

　　注册地点：1 FUSIONOPOLIS LINK #03-04 NEXUS @ONE-NORTH SINGAPORE (138542)

　　注册资本：10,000万美金

　　经营范围：软件及应用程序开发（游戏及网络安全方向除外）；软硬件零售及设备零售（游戏及网络安全方向除外）

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：0万元，负债总额：0万元，净资产：0万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

　　20、中控日本

　　名称：SUPCON JAPAN CO., LTD..

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2023-05-01

　　注册地点：横滨市神奈川区金港町1番7号

　　注册资本：3.2亿日元

　　经营范围：设备、装置和系统设备的开发、设计、制造、销售、租赁、施工，承包维修、保养、进出口、测试和检验；计算机软件开发、销售及信息提供服务；生物技术相关业务；新材料相关业务；化学品、化工产品、石油产品、合成树脂及其制品、磁性产品、电子工业产品、以及材料、机械、设备和装置、研磨材料、纺织产品、纸张、纸制品、杂货、有色金属、贵金属、矿产、食品、酒类的进出口、销售、销售代理；提供与上述项目有关的企业管理和产业技术的信息和咨询。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：186.88万元，负债总额：54.07万元，净资产：132.81万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润-274.68万元。

　　21、中控哈萨克斯坦

　　名称：SUPCON TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) LLP

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2023-10-27

　　注册地点：Kazakhstan, Almaty city, Turksibsky District, 61 Spasskaya St., apt. 63, postal code 050000

　　注册资本：100万美金

　　经营范围：自动化控制系统、仪表、第三方设备销售及工程任务

　　与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：0万元，负债总额：0万元，净资产：0万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

　　22、中控印度尼西亚

　　名称：PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2021-9-30

　　注册地点：SUITE 4008, JL TANJUNG DUREN SELATAN, GROGOL PETAMBURANKOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

　　注册资本：10,000,000,000印尼盾

　　经营范围：自动化控制系统、仪表、第三方设备销售及工程任务

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有99.998%的股份，房永生持有0.001%的股份，TEO KIM HOCK持有0.001%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：56.73万元，负债总额：88.75万元，净资产：-32.02万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润-36.25万元。

　　23、中控巴基斯坦

　　名称：SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2022-02-15

　　注册地点：Plot G 678, Street 29, Sector G,DHA Phase 5, Lahore, Cantonement, LAHORE,Punjab

　　注册资本：100万巴基斯坦卢比

　　经营范围：公司的主营业务包括经营钢厂、冶炼厂、铁厂、钢铁转炉、机械工程、钢板、铁皮、铁棒、铁、横梁、管道、防护装置、螺母、螺、螺钉、农具和各种机械零件电池零件、工具制造、铸铜、金属加工、锅炉制造、研磨机砝码、研磨机供应、木材厂油漆厂、金属加工、电气工程、气体发生器、制框印刷厂、承运和贸易，以及购买、销售、制造、修理、改装、出租和经营各种机械工具、铁路车辆和/或硬件，以及开展法律允许的其他联合业务。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有99.998%的股份，Mao Feibo 持股0.001%的股份，TEO KIM HOCK持股0.001%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：0.06万元，负债总额：1.23万元，净资产：-1.17万元。2023年实现营业收入0万元，实现净利润-1.29万元。

　　24、中控印度

　　名称：SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED

　　企业类型：私人有限公司

　　成立日期：2010-09-15

　　注册地点：印度卡纳塔克邦班加罗尔

　　注册资本：21,000万卢比

　　经营范围：主要经营中控自主品牌的控制系统及其他产品和解决方案在印度市场的销售，主要面向电力、水泥、化工、制糖、制药等流程工业。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有81.68%的股份。

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：3,214.92万元，负债总额：4,593.32万元，净资产：-1,378.40万元。2023年实现营业收入3,783.13万元，实现净利润162.73万元。

　　25、中控沙特

　　名称：SUPCON SAUDI CO.,LTD.

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2021-09-12

　　注册地点：Office #317A, 3rd Floor, Al-Jazirah Bldg. Custodian of the Two Holy Mosques Rd.

　　注册资本：200万沙特里亚尔

　　经营范围： Electrical wiring；Telecommunications wiring；Network wiring；Installation of computer network and cable television wiring。

　　与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有70%的股份，MR. MOHAMMAD持有30%的股份；

　　主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：1,666.42万元，负债总额：1,362.50万元，净资产：303.92万元。2023年实现营业收入538.07万元，实现净利润83.55万元。

　　本次担保事项的担保对象均为公司合并范围内的子公司，经营正常，资信状况良好，均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　担保对象工自仪、中控系统、中控软件、中控仪表、宁波中控、中控富阳、中控韦尔、中控数科、中控智管、中控香港、中控国际、中控新加坡、中控马来西亚、HOBR?、中控加拿大、中控国际运营、中控日本、中控哈萨克斯坦为公司全资子公司。中控流体、中控慧机、中控创新、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特等为公司控股子公司，其余股东中多数为自然人，主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保，部分控股子公司因公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为34,000万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为1.90%和3.46%。无逾期担保。

　　六、相关专项意见

　　董事会审核后认为：本次公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　监事会认为：公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司中控流体、中控慧机、中控创新、中控印度尼西亚、中控巴基斯坦、中控印度、中控沙特的其他股东未按出资比例提供等比例担保，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-025

　　中控技术股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月29日。具体相关事项如下：

　　一、第一期员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2019年4月3日、2019年4月22日召开第四届董事会第十次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》《关于审议<浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，同意公司设立2019年第一期员工持股计划，股票来源为中控技术的股东转让。具体内容详见公司分别于2020年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

　　根据第一期员工持股计划的相关规定，第一期员工持股计划存续期为60个月，自股东大会审议通过并且员工持股计划成立之日起计算。员工持股计划取得标的股票的锁定期为：自员工持股计划购买标的股票的协议签订之日起至中控技术上市后的36个月。即截至2024年5月29日，公司第一期员工持股计划存续期届满，截至2023年11月23日，公司第一期员工持股计划锁定期届满。

　　截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划合计尚持有29,633,016股中控技术股票，占公司当前总股本的3.75%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

　　二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

　　根据《中控技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，经管理委员会会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2024年3月20日、2024年4月7日召开员工持股计划管理委员会、第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，即至2025年5月29日。

　　在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，在员工持股计划资产均为货币资金后，本次员工持股计划提前终止。

　　三、其他说明

　　公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-026

　　中控技术股份有限公司

　　关于与关联方共同对外投资

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州迦智科技有限公司（以下简称“迦智科技”或“标的公司”）进行增资，公司拟以自有资金2,000万元人民币认缴标的公司新增注册资本58.823529万元，本次增资完成后，公司将持有标的公司1.1628%股权；出资形式为货币。

　　● 本次交易中，标的公司现有股东均放弃对本次交易可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。

　　● 公司控股股东、实际控制人褚健先生为标的公司股东，持有本次投资前标的公司4.5952%股权，本次投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　● 相关风险提示：

　　1、投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次与关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项目不能产生预期收益的可能性。

　　2、标的公司持续亏损的风险：标的公司目前仍处于技术发展期，需持续进行研发投入以完善研发体系及开发在研产品，且研发成果转化及未来市场开拓均存在较大不确定性，若标的公司研发成果转化及市场开拓进展不及预期，将存在持续亏损的风险。

　　3、业务协同不及预期的风险：标的公司能否持续保持产品技术优势、双方业务合作能否持续开展并充分发挥协同效应具有不确定性，存在公司与标的公司在机器人领域的业务合作及协同效应未达预期的风险。

　　一、关联交易概述

　　公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司向迦智科技进行增资，公司拟以自有资金2,000万元人民币认缴标的公司新增注册资本58.823529万元，本次增资完成后，公司将持有标的公司1.1628%股权。本次对外投资协议尚未签署，最终出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

　　本次交易系公司为进一步满足流程工业企业客户对智能工厂提出的新需求，通过投资机器人领域科技公司，结合先进产品技术赋能公司在智能物流机器人领域的业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。

　　公司控股股东、实际控制人褚健先生为标的公司股东，持有本次投资前标的公司4.5952%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，关联交易金额为2,000万元。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易为止（包含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人褚健先生发生的关联交易金额已达到3,000万以上，但未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人褚健先生为迦智科技的股东，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人情况说明

　　1、关联人基本信息

　　姓名：褚健

　　性别：男

　　国籍：中国

　　职业及职务经历：1989年-2017年就职于浙江大学，历任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授，浙江大学工业控制技术国家重点实验室主任，浙江大学先进控制研究所（现浙江大学智能系统与控制研究所）所长，2005年-2013年担任浙江大学党委委员、常委、副校长。2018年被浙江大学聘为研究员，2019年被上海交通大学聘为首席研究员及上海交通大学宁波人工智能研究院首席科学家。褚健先生系中控技术创始人，曾任中控有限董事长，目前任公司战略与技术顾问。

　　2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

　　关联人与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　本次交易标的为迦智科技1.1628%的股权，系通过货币出资方式取得，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”。

　　（二）交易标的基本情况

　　公司名称：杭州迦智科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330108MA27Y3W39A

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈首先

　　实际控制人：熊蓉

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立时间：2016-07-04

　　营业期限：2016-07-04至无固定期限

　　公司住所：浙江省杭州市滨江区东冠路611号金盛工业园8幢1层101-110室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　（三）本次交易前后标的公司的股权结构

　　本次关联交易前后，迦智科技的股东及持股比例变化如下：

　　迦智科技最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

　　（四）本次增资有优先认购权的其他股东放弃优先认购权的安排

　　本次交易中，迦智科技现有股东均放弃对本次交易可享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。

　　（五）标的公司主要财务数据

　　单位：万元

　　注：迦智科技2022年年度/年末主要财务数据已经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（六）标的公司权属状况

　　迦智科技产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响公司本次增资行为。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司基于对迦智科技的尽职调查，结合标的公司专业从事物流智能化产品与解决方案业务的发展潜力，综合考虑标的公司拥有的核心技术及知识产权情况，研发团队经验及行业未来增长趋势等因素，并参考迦智科技前次融资的估值情况、行业内可比同类型公司的估值情况，经各方充分沟通、协商一致确定本次增资标的公司投前估值为人民币17亿元（即34元/股）。

　　本次交易定价遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，经交易各方进行充分协商决定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及政策规定。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、协议主体

　　①中控技术股份有限公司；

　　②杭州迦智科技有限公司；

　　③迦智科技现有股东（包括宁波梅山保税港区迦创投资管理合伙企业（有限合伙）、熊蓉、杭州迦睿投资管理合伙企业（有限合伙）、北京量子跃动科技有限公司等迦智科技现有股东）。

　　2、交易价格

　　增资后，标的公司的注册资本由5,000万元增加至5,058.823529万元，公司以现金方式共出资2,000万元，认购新增注册资本58.823529万元（对应本次增资后标的公司1.1628%的股权）。

　　3、支付方式及支付期限

　　公司应在本次投资先决条件全部得到满足后的十个工作日内进行交割，并于交割日将其根据投资协议约定应付的增资款的50%（即人民币10,000,000元）一次性划入公司指定的银行账户；公司应在迦智科技完成本次投资之工商变更登记（包括本次投资以及公司章程备案），并向公司提供证明材料之日起十个工作日内，支付剩余增资款（即人民币10,000,000元）。

　　4、交付或过户时间安排

　　迦智科技应在投资协议签署后尽快办理本次投资的工商变更登记手续，随后在不晚于交割日后的二十个工作日内，或投资方另行同意的更长期限内取得公司新的企业法人营业执照。

　　5、生效时间

　　投资协议经协议各方签署后生效。

　　6、违约责任

　　任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺、保证，或其在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约。任何一方存在违约行为，在收到守约方通知后30日内违约状况仍未改变并补正的，守约方有权单方解除本协议。违约方应当赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失（包括但不限于为主张权利而发生的必要的诉讼费、律师费等）。

　　对违约方违约行为的弃权仅以书面形式做出方有效，任何一方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　标的公司迦智科技主要面向制造业和物流业自动化的需求提供物流智能化产品与解决方案，标的公司在智能物流机器人领域的已开发应用大量先进产品技术，开拓了无人叉车和室外重载机器人产品，不同产品覆盖的物流场景有所不同2022年被评定为国家级专精特新“小巨人”企业。目前公司已经在国内外市场积极进行机器人领域的项目开拓，计划以智能制造上层软件为牵引，深入研究AI技术，整合多种机器人形态，实现物流机器人的工业场景应用。通过本次投资迦智科技，将共同聚焦于流程工业细分应用、自动化物流仓储领域解决方案的开发和落地，实现与智能工厂解决方案的协同互补，聚焦于机器人多传感器融合技术以及AI视觉技术在流程工业领域的开发应用，进一步完善公司“1+2+N”战略规划，是公司进一步打造控制底座、设备底座、工艺底座、数据底座的重要环节。长期来看，迦智科技拥有机器人业务深厚的产品及技术积累，中控技术依托强大的产业背景、客户资源，未来将携手联合推进机器人相关产品及技术向国内外重要流程工业客户全面推广及应用，进一步推进产学研创新结合，结合工业场景需求，利用物流搬运机器人实现仓储物流和非标产线集成，利用SLAM技术赋能中控巡检机器人技术提升，加强机器人领域的竞争力。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　本次与关联方共同投资综合考量了公司长期发展的需求，符合公司未来发展的方向，具有积极的战略意义。通过整合外部资源布局物流机器人业务，进一步拓宽公司产业布局，推动公司业务多元化发展，提升公司的综合竞争力，有助于公司的持续发展，为全体股东创造更大价值。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　七、关联交易的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，本次关于与关联方共同对外投资暨关联交易的事项尚在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月7日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上，独立董事同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2024年4月7日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，监事会认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上，监事会同意本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项。

　　本次关联交易无需经过有关部门批准。

　　八、风险提示

　　公司将密切关注标的公司业务后续进展，积极参与标的公司的生产经营发展，积极防范和应对业务拓展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技术公告编号：2024-029

　　中控技术股份有限公司

　　关于参加科创板2023年度集体业绩说明会

　　“提质增效重回报”专场的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议线上交流时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00-17:30

　　会议召开方式：视频和线上文字互动

　　召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　投资者可于2024年4月14日（星期日）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司参与科创板2023年度集体业绩说明会“提质增效重回报”专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议线上交流时间：2024年4月15日(星期一) 下午15:00-17:30

　　（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

　　（三）召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2024年4月14日(星期日)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　董事长、总裁 CUI SHAN先生

　　副总裁、董事会秘书、财务负责人房永生先生

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：公司投资与证券部